地下钱庄难杜绝 外汇管控所致?

【新唐人2014年11月17日讯】北京9月捣毁十多个地下钱庄,涉及的交易主要是境外汇款,涉案金额高达1400多亿元人民币。中国地下钱庄为什么难以杜绝呢?学者认为,原因之一,是由于外汇管制,另外,金融体制的不完善,也造成大银行被既得利益集团控制,中小企业融资难。

北京警方13号通报,9月下旬,警方捣毁十几个地下钱庄,大多是家族式经营和管理,抓获嫌犯59人,冻结银行账户264个,涉案金额近1400亿元人民币,涉及的交易主要是境外汇款。

中国地下钱庄目前难以杜绝,它们兑换业务快捷,有稳定的客户群。警方说,部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的,也倾向于利用地下钱庄往来资金。

美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田:“外汇进出中国有很多限制,很多人希望把财富转移到国外的话,尤其是很多贪官,没有公家的渠道呢,他们只有用地下钱庄,所以造成地下钱庄在中国非常发达。”

除了外汇管制严格,人民币不能自由兑换外,谢田认为,主要原因是中国金融体系不完善。

谢田:“中国的金融体系呢,主要的大银行都是国有的,都是被中共既得利益集团控制的,对中小企业、私人企业采取一种歧视性的态度,不愿意给他们贷款,他们只能去地下钱庄借钱。”

据国际货币基金组织估算,全球每年涉及的所谓“洗钱”量大约为1.5万亿到2.8万亿美元﹔有学者分析,中国每年通过地下钱庄送出去的资金至少高达2000亿元人民币。

新唐人记者熊斌、舒灿采访报导

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