大陆要犯藏身温哥华 加卑诗省高等法院冻结900万房产

【新唐人2016年06月28日讯】来自中国石家庄的河北檀源木业公司(Tanyuan Wood Company)董事长颜世彪(Shibiao Yan,音译)和太太,2014年在温哥华购入了总价值900万元的房产, 不过这笔钱却是“不义之财”。

骗贷5千万人民币

加拿大国家邮报报导,中国中信银行(China CITIC Bank)向卑诗省高院起诉颜世彪,要求他偿还5,000万元人民币贷款、及200万元人民币利息的仲裁令。

中信银行称,2014年6月,颜世彪以公司名义,向银行申请获得5,000万元人民币的个人信用贷款,并于几天内提取了全部金额。银行后来发现,颜世彪和太太同年在温哥华市和素里市,购置了4处价值近900万加元的房产。

根据法庭文件,中信银行聘请调查公司,找到颜世彪在温哥华的物业,并取得颜世彪剪坏的万事达信用卡,以及多张被撕碎的银行信件和便签,从而锁定了颜世彪在素里市的三处房产,价格分别为310万、230万、100万加元,以及用他太太名义购置的250万加元的温哥华房产。不过尚且不清楚这些是否就是颜世彪在卑诗省的全部资产。

法官颁布冻结强制令

上星期,卑诗法官Gregory Bowden颁布了临时马瑞瓦强制令(Mareva injunction),一项诉前保全措施,用以冻结被告颜世彪的资产。

加拿大广播公司(CBC)报导,颜世彪暂时无法联络上,也没有出席单方听审会,法庭尚未证实任何对他的指控。不过中信银行的代表律师克莉丝汀.杜海姆(Christine Duhaime),已发推文庆祝法庭上的胜利,克莉丝汀说在卑诗高院赢得的重大诉讼,对于中国有着重要的全球意义。

多家中国银行在卑诗追查骗贷

随着近年来温哥华的狂热房市吸引全球聚焦,对于中国富人利用大温房市来洗钱、并推高房价的猜测日益流行。加拿大反洗钱机构、加拿大金融交易与报告分析中心(Fintrac),去年发布报告,称大温房市在洗钱上存有重大风险,并开始对温哥华地区的房市加强监管。而CBC那时便已获悉,有许多中国的银行,已经聘请了专业人员来追查流入卑诗省的不义之财。

据国家邮报报导,中国近年来已经发现,许多人骗取了银行贷款后,潜逃至包括加拿大、澳大利亚和纽西兰等国家。

克莉丝汀认为,这是第一宗中国的银行通过民法,成功冻结中国公民在卑诗省的资产,以获赔偿的案例。目前,颜世彪并未受到任何刑事指控。

──转自《大纪元》有删改

责任编辑:张宁

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