EB-5欺诈猖獗 律师:投资移民勿上错车

【新唐人2017年04月07日讯】位于洛杉矶圣盖博市的加州投资移民基金公司,周三遭美国联邦调查局及移民局搜查。该公司的陈莹莹律师父女,涉嫌利用假EB-5投资移民项目,向上百名中国投资人骗得共五千万美元。一起来听洛杉矶的律师分析本案的进展。

由FBI上呈法院的文件显示,嫌犯陈莹莹、陈达等人挪用部分款项来买房、买车。投资项目中的两块土地,也没有要开发的迹象。

律师刘龙珠:“如果你违反签证欺诈,最高刑期是坐牢十年,在这里面投资人超过一百个,换句话说,如果一百乘以十,单独那一条罪,那理论上的刑期会超过一千年。”

加州投资移民基金公司的部分投资人已经获得永久居留权,但其中三位,目前确认是中国通缉要犯。

律师刘龙珠:“本身呢,你知道他是通缉要犯,你给他办来美国的移民身份,这个本身就涉及违法。其中他还给刘芳,排名第66的通缉要犯,返还了五十万的投资款。第十三名的徐进,它提到他在中国有触犯盗用公司财务,有滥用权力,这个刑罚在中国是死刑。”

刘龙珠提醒民众,“投资移民零风险”的宣传,事实上已经涉及移民欺诈。

律师刘龙珠:“这种返还投资款、保证本金的做法,在华人社区非常的流行。据我的了解,至少可能一半以上都这样做的。”

近年,中国富人对于投资移民项目EB-5的热情水涨船高。

律师刘龙珠:“现在很多投资移民,尤其川普上台之后,很多人觉得投资移民要上最后一班车,最后一班车,要确定不能上错车。如果是这样的话,你不但移民身份办不到、钱拿不回,还有可能涉及刑事责任。”

他认为,申请者可能拿不到绿卡,也许往后入境美国机会也很渺茫,甚至可能遭联邦政府指控。

律师刘龙珠:“这是百分百违法的,因为美国移民法明确规定,投资不是借贷,必须要有风险。”

单单2014年,EB-5项目中就有85%的资金来自中国。

新唐人记者王姿懿、刘宁洛杉矶采访报导

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