涉600亿庞氏骗局 上海善林金融8人被抓

【新唐人北京时间2018年04月26日讯】近期又一庞氏骗局被曝光。涉案金额达600多亿元人民币的善林(上海)金融信息服务有限公司(简称:善林金融),因涉嫌非法吸收公众存款,法定代表人周伯云等8人日前被批捕。

4月24日晚,上海市公安局官方微博发布消息称,“善林金融”法定代表人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人被批捕。

周伯云9日曾向上海警方自首,称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息。

警方调查发现,自2013年10月起,周伯云在未经批准的情况下,在全国开设一千余家线下门店,招聘员工并进行培训后,通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式,以允诺年收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定公众销售理财产品。

方式是采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”、“线下”交易模式,非法吸收公众存款。向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债权转让理财产品。

2015年2月起,周伯云又在互联网上开设“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”、“广群金融”等线上理财平台,销售非法理财产品,涉案金额600余亿元人民币。

警方称,“善林金融”案是典型的庞氏骗局,其对外宣称的投资项目并无盈利能力,而是通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息,随着时间推移,资金缺口越来越大,最终导致崩盘。

据报,“善林金融”喜欢高调打广告,曾参与中国女排高级赞助商,在央视黄金段、各大卫视甚至纽约时代广场、伦敦希思罗机场投放广告,并参与发起各类公益活动。

善林金融此前还曾“全力支持过”红旗河课题组。该课题组主张修建一条数千公里的红旗河,引藏水入疆。红旗河工程曾举行两次专家研讨会,与会的专家来自中科院、清华大学、南水北调总公司等。

奇怪的是2017年底,中共外交部辟谣称,红旗河工程所谓的引藏水入疆不属实。中共水利部也出面否认启动引藏水入疆,称从未做过任何规划。

此外,消息称,“善林金融”还把广告打到国外,不是为了发展国际业务,而是骗取国内的中老年投资者更大的信任,善林金融还热衷于讲慈善故事,披着国际化、高科技、高回报、慈善的外衣,吸引了大批大爷大妈们的疯狂涌入。

早在2015年,“善林金融”就曾两次被上海工商部门处罚,2016年,被前员工举报“借新还旧”,2017年再次因涉嫌违法被当地监管部门调查。

事实上,在中国金融市场,类拟“善林金融”庞氏骗局早已屡见不鲜,背后均有中共高官及警方撑腰,官商勾结合伙掏空投资者的腰包。近年来,媒体频曝,投资者因血本无归而跳楼自杀的血案。

据不完全统计,中国国内已经崩盘的庞氏骗局公司包括“金朝阳”、“善林金融”、“E租宝”、“钱宝”、“昆明泛亚”、“上海中晋”、“上海快鹿”等,涉案金额共计超过3550亿元。

资料显示:庞氏骗局(Ponzi scheme)是非法性质的层压式推销或称“金字塔式骗局”商业推销。其运作模式为参与者要先付一笔钱作为入会代价成为会员。

在庞氏骗局中,上级会员所赚的钱全都来自下级新加入的参加者的入会费用,并不是公司本身透过业务所赚的钱,实质就是“拆东墙补西墙”。

上线投资者通过不断吸引新的投资者加入来获取利润。投资者初期通常在短时间内可以获得暴利,但随着更多人加入,资金流入不足应付支出时,骗局的泡沫就面临爆破,这时最下线的大量投资者便会蒙受金钱损失。

(记者李韵报导/责任编辑:方舟)

相关文章
评论