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生意伙伴起底马晓红家族:8月即已受调查

相关专题:  [马晓红背景揭密]   2016-09-29 05:35 PM
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鸿祥实业的董事长马晓红,在8月底即被本溪市公安局调查。(网络图片)

【新唐人2016年09月29日讯】美国近日正式起诉涉嫌向朝鲜核计划提供帮助的中国丹东鸿翔实业发展公司。之前,这家企业及老板马晓红已被中方以涉嫌严重经济犯罪的名义立案调查。马晓红的一位生意伙伴说,马在8月底即被本溪市公安局调查,并起底马晓红的家族企业。


9月26日,美国司法部宣布,已对丹东鸿祥实业和该公司的四名中国员工提出起诉,理由是他们涉嫌协助朝鲜逃避美国对朝发展核武器的制裁,他们还被指称合谋参与国际洗钱。

9月15日,辽宁省公安厅微博发布消息:长期以来,丹东鸿祥实业发展有限公司及相关责任人在贸易活动中涉嫌严重经济犯罪。公安机关在掌握确凿证据后,于近期对该公司及相关责任人立案调查,相关涉案人员也被调查。

鸿祥实业的董事长是45岁的马晓红。9月份,马晓红因涉及辽宁人大代表贿选事件,已经辞去了人大代表职务。

23日,微信公众号〝公司秘闻〞采访了马晓红的一位生意伙伴,他讲述了与马晓红合作的过程和感受,并对马晓红出事很吃惊,感到惋惜。

马晓红为鸿祥实业法定代表人。工商信息显示,鸿祥实业注册时间2000年1月,注册资本1.9亿元,主要自营和代理商品和技术的进出口业务。

同时,马晓红还是新三板挂牌公司达荣科技的监事会主席。达荣科技于7月20日刚挂牌,主营业务是地理信息数据的采集、大数据处理等。

达荣科技的转让说明书,透露了马晓红旗下产业的分布:她投资并持有丹东名艺画廊40%的股权,全资控股沈阳凯玛贸易,持有丹东晨曦网路公司61%股权,持有辽宁鸿祥旅行社90%股权,参股丹东鸿鑫冶金25%股权,同时担任沈阳七宝山饭店副董事长。

工商资料看到,七宝山饭店的两大股东是朝鲜柳景经济交流社与丹红鸿祥实业。6月,丹东市企业家协会发布了〝丹东市2015年销售收入百强企业〞,鸿祥实业列第24位。在2012年,鸿祥实业更是丹东营业收入第七位的企业。

一位马晓红的生意伙伴告诉公司秘闻,早在2000年前后,马晓红的公司在丹东就很有实力了。

不过,〝她的家庭很普通,属于白手起家。〞一位马晓红的生意伙伴说。

马晓红出生于1971年12月15日,最早一份工作是在丹东金城商场。1991年,20岁的马晓红在商场担任团委书记。1年后,她离职去了辽海进出口公司丹东分公司。

这位生意伙伴在合作之初,发现马晓红在丹东比较有影响力:〝马晓红从没有拖欠过货款。〞〝她确实非常漂亮,而且也注意健身,身材很好。〞在处理关系方面,〝能耐比较大〞。

马晓红在8月底即被本溪市公安局调查。达荣科技的公告显示,8月30日,公司就收到当地公安局《协助冻结资产通知书》;要求冻结马晓红、马骁杰等11位股东持有的达荣科技1325.5万股。其中,马晓红被冻结860万股。

达荣科技同时称,冻结资产通知书里没有披露马晓红涉嫌犯罪的详细信息,就连马晓红的家人也不清楚具体的情况。

9月15日,辽宁省公安厅宣布对鸿翔公司及相关责任人立案调查,但并未交代马晓红本人是否是被调查对象、被调查人员有否被采取刑事强制措施,以及有关人员的具体犯罪嫌疑。但大量的中文媒体报导称,马晓红已被逮捕。

日本《每日新闻》曾报导称,马晓红与朝鲜关系密切长达10余年,与朝鲜国防委员会前副委员长张成泽是中朝贸易友好伙伴。

报导称,尽管2013年张成泽被金正恩处以死刑,许多中国企业因而失去与朝鲜的交易渠道,但马晓红仍一直与朝鲜维持密切关系,马晓红上线可以直通金正恩。

《凤凰网》2010年曾报导,当时周永康访问朝鲜,是为金正恩上台背书。马晓红还曾誓言愿为朝鲜事业粉身碎骨。

9月26日,美国财政部通告说,丹东鸿翔实业发展公司四名负责人已被列入美国金融黑名单。如果该企业在美国有资产,将立即予以冻结。与此同时,美国司法部已对丹东鸿翔实业发展公司及四名负责人正式提出起诉。

美方起诉的理由是,这家企业及其负责人涉嫌违反联合国针对朝鲜的制裁禁令,向朝方提供融资,出口有助于朝鲜核计划的物资以及洗黑钱。

(记者李韵综合报导/责任编辑:慕红)

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发表时间: 2016-09-29 05:35 PM

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