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涉EB5移民欺诈获利千万 硅谷华裔律师挨告

相关专题:  [新唐人记者报导]   [移民]   2018-10-20 10:40 AM
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【新唐人2018年10月20日讯】近年来,美国的投资移民EB-5计划,由于欺诈案件不断曝光,一直存在争议。周四(10月18日),美国证券交易委员会(SEC)向北加州地区法院提起诉讼,指控硅谷华裔律师陈丹虹及其丈夫的投资移民欺诈行为,涉案金额高达上千万美元。


法庭文件显示,陈丹虹和她的丈夫叶剑云(Tony Jianyun Ye),经由友人陈宽生(音译,Kuansheng Chen)的协助,向数百名中国客户出售投资移民计划EB-5证券(EB-5 securities),获得超过1,200万美元的佣金,但没有申报。

被告的手法是,请友人充当北京某家移民公司的负责人,并由其提供海外银行帐户,以利于被告隐匿所获取的佣金,而这家移民公司的实际负责人是被告夫妇。

为了利用EB-5计划获取更多不法利益,陈丹虹夫妇还秘密收购一个EB-5区域中心—〝金州区域中心有限责任公司〞(Golden State Regional Center LLC),并建议客户投资该中心的项目,包括投资他们经营的一家公司。根据诉状,被告夫妇请郝凯(音译,Kai Hao Robinson)冒充是该区域中心的经理,而且没有告诉客户他们才是实际的负责人。

美国证券交易委员会还发现,对其欺诈行为展开调查后,被告夫妇涉嫌修改相关文件的日期,并且删除其它商业记录,以隐瞒他们的欺诈行为。

法庭文件显示,陈丹虹现年53岁,1998年取得纽约州执业律师资格,并于2007年在硅谷圣荷西设立陈丹红律师事务所,主要代理中国大陆人申请EB-5的业务。从其律师事务所的网站上可以看到,她经常接受中文媒体采访和与中美官员互动的画面。

根据美国国务院的数据,2015年EB-5绿卡超过八成发给了中国投资者。目前,川普总统已经签署了一项法案,将该计划的截止日期由9月底延长到12月7日。

新唐人记者林骁然旧金山报导

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   美国投资移民   EB5计划   陈丹虹   叶剑云   投资移民欺诈  
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发表时间: 2018-10-20 10:40 AM

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