洗钱 | Page 11 | 新唐人电视台

梵蒂冈成立打击洗钱新机构

天主教教宗本笃十六世（Benedict XVI）今天在梵蒂冈设立新的金融主管机构，以加入“打击洗钱和...

2010-12-30

洗钱新例审议议员斥港府双重标准

立法会一个委员会星期四召开会议，就打击洗钱及恐怖份子资金筹集金融机构立法展开第二轮讨论，并进入逐条审...

2010-12-10

梵蒂冈银行高层涉洗钱意调查

梵蒂冈两名银行高层因违反洗钱法，遭罗马检察官调查。教廷今天对此事表示“困惑与震惊”。梵蒂冈发表声明...

2010-09-22

梵蒂冈银行高层因涉嫌洗钱遭调查

由于涉嫌洗钱，梵蒂冈银行行长特德斯奇和另外一名银行官员正接受司法部门的调查。意大利金融当局还冻结了该...

2010-09-22

前荷银协助洗钱遭美罚款5亿美元

据中央社报导，美国官员今天说，前荷兰银行（ABN AMRO）因为替黑名单中的银行和客户进行庞大洗钱计...

2010-05-11

冰箱藏现金前美众议员犯下11项收贿和洗钱罪

一名美国官员今天说，曾被发现在自宅冰箱内藏了9万美元现金的前美国众议员杰佛森（William Jef...

2009-08-06

查洗钱案台特侦组传唤陈致中黄睿靓

最高检察署特侦组侦办前第一家庭洗钱案，今天上午传唤前总统陈水扁儿子陈致中、媳妇黄睿靓及四名证人到案...

2009-05-22

中国银行广东支行两前行长在美被判重刑

据英国广播公司（BBC）报导，美国法院判处中国银行广东开平支行两名前行长许超凡、许国俊和他们的妻子8...

2009-05-07

千元钞票一分为二洗钱警方逮获1嫌疑人

诈骗集团有新手法，台中地区部分银行柜员机收取的千元存款，居然是有人将千元真钞一分为二变造为两张，再从...

2009-03-16

洗钱及企业汇款案特侦组下午就讯吴淑珍

特侦组侦办扁家洗钱案，为了解扁家资金来源及流向，检察官今天下午将前往宝徕花园广场，再度以被告身份讯问...

2009-02-13

英警逮捕4000万英镑洗钱交易嫌犯

英国警方今天表示，已逮捕一名涉嫌在投资案中洗钱近4000万英镑的交易商。伦敦市警察局发言人说，调查...

2009-02-13

扁家洗钱案陈俊英郭铨庆认罪

台北地方法院审理前总统陈水扁家洗钱案，今天传唤前第一夫人吴淑珍嫂嫂陈俊英、力拓营造负责人郭铨庆到庭...

2009-02-04

洗钱新手法飞鸽载赎款警逮2嫌

台北地区一个掳鸽勒赎集团，为躲避警方依转账流向查缉，发展出自己养鸽子，然后请受害鸽主将赎款绑鸽子身上...

2009-01-21

洗钱及国务费案陈水扁应讯时行使缄默权

（中央社记者林长顺台北十一日电）特侦组侦办国务机要费案，今天第五度传唤前总统陈水扁到案说明。据指出...

2008-11-11

疑洗钱案情资交扁叶盛茂：配合调查

（中央社记者林长顺台北二日电）前调查局长叶盛茂今天表示，调查局洗钱防制中心两次收到前第一家庭海外资产...

2008-09-03

追查洗钱轨迹　艾格蒙联盟：由会员国决定　

（中央社记者吕志翔台北二十三日电）在揭发前台湾第一家庭涉嫌海外洗钱案中扮演关键角色的“艾格蒙联盟”今...

2008-08-23

美福尔摩沙基金会主任指洗钱为重大犯罪

（中央社记者褚卢生洛杉矶二十一日专电）对于美国“福尔摩沙基金会”是否涉及前总统陈水扁家族疑涉海外洗钱...

2008-08-22

美福尔摩沙基金会主任指洗钱为重大犯罪

对于美国“ 福尔摩沙基金会”是否涉及前总统陈水扁家族疑涉海外洗钱案，基金会美籍主任贾泰丽今天表示...

2008-08-22

港贸易商为无辜卷入扁家洗钱案喊冤

（中央社记者王曼娜香港二十日电）盈宝贸易（香港）有限公司负责人潘强今天澄清，他的公司与台湾所指涉及前...

2008-08-20

前第一家庭涉洗钱法部吁涉案企业自首

（中央社记者陈亦伟、孙承武台北十八日电）前第一家庭疑似海外密帐从事洗钱一案，法务部十七日召开会议后做...

2008-08-18

台湾检察署正式以洗钱罪将陈水扁等五人列为被告

(自由亚洲电台记者钟广政毕子默报道) 高等法院检察署特别侦查组发言人朱朝亮旁晚表示，经过调查后，决定...

2008-08-18

调查局证实接获陈致中夫妇涉及洗钱情资

（中央社记者林长顺台北十六日电）媒体报导，调查局今年一月间已接获开曼群岛通报前总统陈水扁儿子陈致中夫...

2008-08-16

调查局隐匿洗钱情资？陈聪明下令彻查

（中央社记者林长顺台北十六日电）媒体报导，调查局今年一月间已接获开曼群岛通报前总统陈水扁儿子陈致中夫...

2008-08-16

避免波及洗钱风暴波瑞银吁媒体用词精确

（中央社记者吕志翔台北十六日电）前第一家庭涉嫌海外洗钱风暴越演愈烈，毫无关系的瑞士银行（UBS）担忧...

2008-08-16

扁家海外账户案蔡英文致歉：不护短

（中央社记者温贵香台北十五日电）瑞士联邦司法部来函请求台湾司法协助，调查前总统陈水扁儿子陈致中夫妇涉...

2008-08-15

马:陈水扁是否涉嫌洗钱司法部门确定

（中央社记者林沂锋亚松森十四日电）出访巴拉圭的总统马英九当地时间十四日表示，前总统陈水扁是否涉嫌洗钱...

2008-08-14

亚太各国反洗钱加强监控观光旅游

第11届“亚太防洗钱组织年会（Annual Meeting of the Asia Pacific ...

2008-07-12

西班牙逮捕28名俄国洗钱黑手党头目

西班牙内政部星期一(6月20日)宣布：警察逮捕了二十八名嫌疑在西班牙海岸经营庞大的洗钱网络的俄国黑手...

2005-06-20