洗钱

【短讯】亚裔男子因洗钱和违规汇款被判六年没收151万

【短讯】亚裔男子因洗钱和违规汇款被判六年没收151万

美国波士顿联邦法院5月22日判处一名亚裔男子阮忠，六年有期徒刑、三年释放后监管，罪名是洗钱和无牌经营...

38天前

【新闻直击】毒贩洗钱中国钱庄全包戴蒙警告经济衰退

【新闻直击】毒贩洗钱中国钱庄全包戴蒙警告经济衰退

观众朋友好，欢迎收看《新闻直击》。今天是，美东时间5月15日，星期四。今日焦点：日本航母舰载机F-...

46天前

中国地下钱庄“承包了”墨西哥毒贩洗钱

中国地下钱庄“承包了”墨西哥毒贩洗钱

在美国总统川普（特朗普）全力施压北京，停止其借助向墨西哥输送芬太尼前体化学品发动的对美“新鸦片战争”...

46天前

腐败隐蔽化网文揭中共贪官不同层级隐秘金流

腐败隐蔽化网文揭中共贪官不同层级隐秘金流

一张揭示中共不同层级贪腐官员收钱方式路径的图文，近日在中国网络社群中快速流传，并被转发到海外社交平台...

53天前

欧委会宣布：不再会见任何替华为游说的团体

欧委会宣布：不再会见任何替华为游说的团体

华为高管及多名员工因涉嫌贿赂欧洲议会议员在比利时被逮后，欧盟委员会已于今年3月禁止华为的人员进入其办...

66天前

受贿洗钱建行深圳分行前副行长李华峰被判15年

受贿洗钱建行深圳分行前副行长李华峰被判15年

4月22日，中国建设银行深圳市分行前副行长李华峰被判刑15年。

69天前

福遍县长KP George被控洗钱民主党吁其下台

福遍县长KP George被控洗钱民主党吁其下台

根据福遍县地区检察署消息，福遍县县长、民主党人KP George本周五4月4日被起诉，面临洗钱的两项...

86天前

【今日休斯顿】4月5日完整版

【今日休斯顿】4月5日完整版

川普警告：报复美国北京承担不起后果；德州参议院通过SB8法案要求县警署帮助移民执法；休斯顿水费4...

86天前

德州彩票委员会陷麻烦参议院祭出法案

德州彩票委员会陷麻烦参议院祭出法案

德州彩票委员会近日陷入监管失策争议，造成洗钱现象，德州参议院通过法案收紧彩票管制。

93天前

华为巨资游说欧洲议员案比利时起诉五嫌犯

华为巨资游说欧洲议员案比利时起诉五嫌犯

这五名为华为充当说客的嫌犯中，有四人被控涉及腐败行为且积极参与犯罪组织，现已被拘押。

103天前

检方：中共代理人前纽约州助理孙雯获利1500万

检方：中共代理人前纽约州助理孙雯获利1500万

去年被美国司法部起诉的中共代理人、前纽约州长办公室高级幕僚孙雯案有了最新进展。日前，美国联邦调查局公...

112天前

【美国聚焦】美2月就业报告纽约7华人诈骗2千万落网

【美国聚焦】美2月就业报告纽约7华人诈骗2千万落网

美2月就业报告：增加15.1万人就业失业率4.1%；诈骗全美1800人涉案2000万纽约7名华...

115天前

三名华人涉嫌参与“杀猪盘” 洗钱$1300万

三名华人涉嫌参与“杀猪盘” 洗钱$1300万

周二（25日）上午，警方逮捕了三名洛杉矶华人，他们被司法部指控一项无证经营汇款业务的重罪。

124天前

女子网购6克黄金变2000克？网友：有编造嫌疑

女子网购6克黄金变2000克？网友：有编造嫌疑

近日，一浙江女子网购6克黄金变2000克金砖引发关注，该消息系中共官媒报导，很多网友质疑，该消息漏洞...

192天前

美两党议员致函耶伦：香港已沦为金融犯罪中心

美两党议员致函耶伦：香港已沦为金融犯罪中心

美国众议院中共问题特设委员会两党领袖致函美财长耶伦（Janet Yellen），直指香港已经轮为深度...

217天前

伪造死亡过奢靡生活墨西哥大毒枭加州落网

伪造死亡过奢靡生活墨西哥大毒枭加州落网

美国司法部于周四（11月21日）起诉了墨西哥贩毒集团CJNG的核心成员古铁雷斯-奥乔亚。

220天前

阿斯利康中国区总裁被捕员工曝光产业背后黑幕

阿斯利康中国区总裁被捕员工曝光产业背后黑幕

跨国药企阿斯利康中国区总裁王磊被捕的消息日前被确认，震动业界。本台记者联系到一名中国区阿斯利康的前员...

227天前

【财经非常道】艺术品天价拍卖竟源于洗钱

【财经非常道】艺术品天价拍卖竟源于洗钱

大家好，欢迎收看“财经非常道”。首先来关注一下中东局势，因为，油价涨了！今天焦点：艺术品拍卖动辄上...

270天前

全球行动捣毁“幽灵”网络犯罪平台 51人被捕

全球行动捣毁“幽灵”网络犯罪平台 51人被捕

欧洲刑警组织捣毁一个名为“Ghost”的大型加密通讯平台，51名嫌犯被捕。这个平台涉嫌大规模贩毒和洗...

285天前

【新闻周刊】美国收网纽约州府前高层被控中共代理人

【新闻周刊】美国收网纽约州府前高层被控中共代理人

9月3日早上，前纽约州副幕僚长孙雯和她丈夫胡骁遭到联邦调查局FBI突袭，二人被捕，充当中共秘密代理人...

296天前

前华裔市长郭华萍被驱逐遣送回菲律宾

前华裔市长郭华萍被驱逐遣送回菲律宾

菲律宾班班市前华裔市长“郭华萍”在印尼被捕、驱逐出境。9月6日，菲律宾执法人员将她押回马尼拉。郭华萍...

297天前

菲律宾：前华裔市长郭华萍在印尼被捕

菲律宾：前华裔市长郭华萍在印尼被捕

菲律宾总统小马科斯：“9月4日凌晨1点左右，郭华萍在印尼雅加达丹格朗市被捕。”

299天前

孙雯被捕（二）从影响州长言论到伪造签名

孙雯被捕（二）从影响州长言论到伪造签名

纽约州长办公室前副幕僚长、前州劳工厅副厅长孙雯（Linda Sun，41岁）及其丈夫胡骁（Chris...

299天前

孙雯被捕（一）：协助中领馆压制台湾

孙雯被捕（一）：协助中领馆压制台湾

纽约州州长办公室前副幕僚长、前州劳工厅副厅长孙雯（Linda Sun，41岁）及其丈夫胡骁（Chri...

299天前

打击洗钱日本成田机场首度部署“嗅钞犬”

打击洗钱日本成田机场首度部署“嗅钞犬”

民众出入机场常可见到检疫犬巡逻，它们可以检查出旅客携带的肉类、蔬果等违禁品。不过，日本成田机场首次部...

326天前

【今日加州】8月5日完整版

【今日加州】8月5日完整版

两位中国走线客被捕携$25万金条涉嫌洗钱；帕克大火火势放缓砍伐树木限制野火蔓延；iPhone钱包...

329天前

两中国走线客被捕携$25万金条涉嫌洗钱

两中国走线客被捕携$25万金条涉嫌洗钱

上周四（8月1日），两名中国人在德州违反交通规则后被拦截。警方在他们的车上，搜出价值25万美元的金条...

329天前

【中国禁闻】8月5日完整版

【中国禁闻】8月5日完整版

“又阳了” 大陆疫情卷士重来；铁饭碗没了山东10万事业编制转为企业员工；《法轮功保护法案》参院版 ...

329天前

【禁闻】中资福耀玻璃遭美搜查疑涉洗钱人口贩运

【禁闻】中资福耀玻璃遭美搜查疑涉洗钱人口贩运

7月26日，全球最大的汽车玻璃制造商，中国福耀集团设在俄亥俄州的福耀玻璃美国公司遭美国国土安全部门突...

329天前

五名华人在美诈骗$2,700万专找老人下手

五名华人在美诈骗$2,700万专找老人下手

美国司法部7月31日（周三），对五名涉嫌诈骗和洗钱的中国人提起诉讼。

333天前

1 2 … 11 下一页