英骏懋银行涉转账调查 付罚锾3.5亿美元消灾

【新唐人2009年1月10日讯】（中央社华盛顿9日法新电）英国骏懋银行（LloydsTSB Bank）今天同意支付3.5亿美元罚款，解决涉嫌为伊朗与苏丹等遭美国制裁国家非法处理资金转账遭到的调查。

司法部发布声明指出，骏懋银行在纽约联邦法院的刑事讼案中，“对不法之行坦承有责”。

声明指出：“骏懋银行在与司法部及纽约郡检察官办公室达成的延缓起诉协议中，同意缴纳罚金。”

检方指控，从1995至2007年之间，骏懋银行的英国与杜拜人员，涉嫌窜改涉及名列美国制裁黑名单上的国家与人士的电汇资料。

根据法院文件，“骏懋银行蓄意删除电汇单上客户名字、银行名称及地址，好让电汇通过，不被美国金融机构过滤系统查到。”

这套“修改”或“删除”交易过程，使骏懋银行透过美国通汇往来银行业务处理逾3.5亿美元电汇，否则根据美国政府制裁规范，转账资金会遭到冻结或拒绝。