银行三股东与中共关系密切 加拿大财长下令剥离股份

【新唐人北京时间2023年09月04日讯】加拿大“第一财富银行”的三位华人股东与中共政府关系密切,并涉嫌卷入洗钱,目前正面临加拿大联邦政府的审查。出于国家安全考虑,加拿大副总理兼财政部长方慧兰已下令三人从银行剥离其股份。

据《环球邮报》(The Globe and Mail)报导,方慧兰(Chrystia Freeland)已下令第一财富银行(Wealth One Bank of Canada)的三位创始投资者剥离其股份,同时要求银行不得再使用微信营销。她强调,第一财富银行必须遵守加拿大国家安全条例,切断与这三人的所有联系,未经授权不得与其共享敏感信息。

她要求银行采取严格的安全措施,保护银行业务不受这三人的影响。原因是这三人涉嫌与中共政府有密切关联,目前三人正面临联邦审查。

(网页截图)

据悉,这三名被勒令从第一财富银行剥离股份华人股东,分别是多伦多保险业高管咸生林、温哥华房地产开发商陈茂华和多伦多杂货大亨欧阳元森。

报导说,方慧兰对第一财富银行的新限制,依据的是《联邦银行法》中规定的权力,旨在防止国家安全、国际关系或银行诚信受到威胁。

方慧兰并没有对外界披露这三人与中共政府关联的具体细节。但据公开的资讯,咸生林、陈茂华和欧阳元森都是在加中两国政商界的活跃人物,欧阳元森还曾担任中共人大代表和政协委员。

根据《环球邮报》的报导,方慧兰对银行方面提出的要求,还包括一些严格的国家安全措施。例如:银行需将其总部从多伦多迁至新的安全场所;银行必须接受严格的监控措施,在办公室安装新的警报器和摄像头,并切断大楼房东所有的摄像头;禁止银行使用中国应用程序微信来开展银行业务。

指令中还明确提出:对银行所有地点的监控设备,以及所有指定或批准远程使用的公司设备进行清查。此后至少每年一次,“以确保银行的独立性和运营的完整性”。

此外,银行员工还必须接受“高级培训”,以便于他们能够遵守《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法》,这是一项旨在阻止恐怖主义融资和非法隐瞒资金来源的联邦法律。

方慧兰同时指示银行任命一名独立的第三方监督员,并聘请两名合规官员,其中一人负责安全合规,拥有有效的国家安全许可,另一人负责反洗钱和反恐合规。

根据公开的资讯,早在2022年11月,方慧兰就曾致函这三名华人股东,告知他们,政府担忧他们可能会受到中共政府的胁迫,并有金融机构指控第一财富银行涉嫌洗钱。加拿大政府准备撤销该银行的牌照,但如果这三名股东大幅出售他们的银行股份,政府可能不会采取进一步的行动。收到这封信后不久,三人辞去了银行董事的职务,但没有剥离他们在银行的股份。

第一财富银行总裁兼首席执行官保罗·伦纳德拒绝透露上述三人是否已经从银行撤资。他在一份声明中表示,银行与渥太华进行了合作,并提出了几项条款,而方慧兰的命令正式确定了这些条款。

伦纳德说:“这为银行带来了确定性,也为我们的利益相关者带来了结局,我们将在独立董事会和管理团队的领导下继续正常运营。”

对于方慧兰采取的上述行动,CSIS前主任理查德·法登说,很明显,采取非常措施是为了 “应对一系列非常情况”。

《环球邮报》今年2月曾报导说,自2021年以来,加拿大安全情报局一直在对这家银行和三位股东进行调查,最近联邦财政部的官员也对他们进行了调查。

今年3月,加拿大反洗钱监督机构加拿大金融交易和报告分析中心(FinTRAC)宣布对第一财富银行罚款67.65万美元,原因是该银行存在的一些违规行为,让政府有理由怀疑该银行交易与洗钱犯罪有关,而银行未能就这些可疑交易向监管机构提交报告。

资料显示:“第一财富银行”成立于2016年,总部设在多伦多,主要面向加拿大华人客户。加拿大联邦政府批准其为附表-1银行。这意味该银行是加国国内的金融机构,而不是外国银行的子公司,因此有权接受客户的存款以及向客户提供抵押贷款。

(记者唐迪综合报导/责任编辑:胡龙)

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