洗钱

涉王立强共谍案收大陆巨资 向心夫妇洗钱罪被起诉
投诚澳洲的中共特工王立强,前年指证其前老板向心、龚青夫妻是特务头子后,两人在台湾被扣留调查。近日,检...
10天前
朝鲜男涉洗钱被引渡美国 朝外交官撤离吉隆坡
朝鲜(北韩)公民文哲明因面临洗钱指控,近日从马来西亚被引渡至美国,成为首位被引渡到美国的朝鲜人。朝鲜...
27天前
美国国会通过的《2021年国防授权法案》,除了指导国防政策和军队建设,还包含了一项重要任务:要求财政...
90天前
河北黑龙江病例继续攀升 疫情迅速传播;世卫专家抵武汉 美国务院发重要线索促查;中共洗钱规模惊人 美财...
90天前
中国药企高管贩毒入美 被判监禁28个月
美国司法部宣布,一名中国化学和制药公司高管周三(13日)被判处28个月的监禁,罪名包括向新泽西州进口...
93天前
美国一月份刚刚通过的《国防授权法案》中,要求美国财政部用一年的时间研究来自中国的洗钱风险,并制定防范...
96天前
证据显示FBI已立案 拜登家族疑涉数亿美元洗钱
白宫幕僚长马克·梅多斯(Mark Meadows)周三(21日)接受采访,讨论了拜登家庭的腐败问题及...
177天前
《石涛聚焦》FBI爆光2份文件 已查阅过电脑硬盘 确定嫌疑人
“FBI 爆光2份文件:电脑收据与对店主约翰保罗的传票”收据显示:FBI设定亨特拜登-洗钱-金融犯罪...
178天前
数位人民币操控民众消费 深圳大撒千万红包
10月8日,深圳市政务服务数据管理局对外称,将面向在深圳的个人发放1000万元数字人民币红包,每个红...
190天前
密档外泄:中国女商人助朝鲜用美国银行洗钱
美国金融犯罪执法网络(FinCEN)密档外泄,披露了许多不为人知的内幕。美媒查阅密档发现,朝鲜多年来...
207天前
周日,“国际调查记者联合集团”报导,汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行、纽约梅隆银行等大型跨国...
208天前
88国调查:汇丰渣打等多国大银行涉嫌“帮罪犯洗钱”
9月20日公布的一项88国参与的国际调查指出,大量脏钱多年来透过摩根大通、汇丰、渣打等世界首屈一指的...
208天前
班农被捕 川普回应:很久没和他打交道了
前白宫顾问班农(Stephen Bannon)被逮捕事件,震惊舆论。20日,班农交500万美元保释金...
240天前
班农拒认罪获保释 步出法庭称指控是闹剧(视频)
白宫前政治顾问班农(Stephen Bannon)20日被逮捕。他和另三人被指控,涉嫌在美墨边境墙建...
240天前
印度税务机构突袭德里中企 查获一亿美元洗钱案
近日,印度中央直接税局(Central Board of Direct Taxes,CBDT)突袭了...
247天前
司法部文件表示,吴雪永与拉美贩毒组织建立联系,为其运送在美国境内贩毒赃款,并洗钱。
291天前
《战狼》副导演性侵醉酒女 网友:果然狼性
《战狼》副导演魏杰深夜尾随醉酒女子强奸,一审被判4年,他不服判决提起上诉,近日,法院驳回上诉,维持原...
339天前
涉朝鲜骇客行动洗钱 两中国人遭美制裁
美国财政部周一(2日)指控两名中国公民在2018年与朝鲜有关的网路攻击中窃取加密货币,洗钱超过1亿美...
411天前
会计师梁俊铠表示,对于拥有海外公司股权超过10%的美国纳税人,2020年报税将是国税局审核的重点。
443天前
张明健:习近平在假睡?川普对中共黑金下手了
或许是习近平政府在假睡,中共权贵家族巨量的洗钱走资管道至少到目前并未被堵死,也不象民间资本那样被死死...
512天前
纳吉布遭控7罪成立 下轮审讯需自辩
马来西亚前首相纳吉布涉及一马发展有限公司(1MDB)前子公司SRC国际洗钱案,经数个月审讯后,吉隆坡...
524天前
最高院推翻二审入狱释宪 巴西前总统鲁拉获释
巴西前总统鲁拉因圣保罗沿海豪华公寓受贿案洗钱与受贿罪名,遭高等法院(三审法院)判处8年10个月20天...
526天前
中国人民银行11月5号公告,将在河北、浙江和深圳三个省市,试点开展大额现金存取管理,目的是为了防范腐...
527天前
乌克兰电话门事件导致民主党人对美国总统川普(特朗普)发起弹劾调查。继川普反复在推特上劝诫人们“读电话...
533天前
忠旺老板高额逃税在美被控 面临或高达465年刑期
中国亿万富翁,忠旺控股有限公司的创始人刘忠田及其公司,涉嫌在向美国出口铝材的数年间逃税18亿美元,还...
625天前
举报朝鲜逃避制裁 美悬赏500万美元 
美国与朝鲜去年的今(12)日首度举行高峰会后已时隔一年,许多民众认为双方关系未有显着改善,凸显两国核...
676天前
最近,有海外人士曝光中共前党魁江泽民家族,攫取巨额国家财富,并藏匿海外。评论指出,美国对中共贪官将赃...
683天前
直播裁决 巴西前总统鲁拉收贿减判至8年10个月
巴西高等法院(Superior Court of Justice)共同审理的4位法官今天裁定,维持左...
725天前
涉洗钱 苏丹前总统住处搜出巨量外币
苏丹司法界消息人士今(20)日表示,检方已开始调查11日遭推翻的前总统巴席尔,并在他的住处发现多个装...
728天前
加拿大是全球主要洗钱地 每年或达400亿
按美国国务院的最新报告,加拿大是去年全球主要洗钱地区之一。虽然加拿大有能力了解这些洗钱的运作,但针对...
744天前