【新唐人2017年02月27日讯】资金外流是目前大陆经济面临的巨大难题，而地下钱庄成为不法份子洗钱和贪官非法转移资金的主要通道之一。2016年大陆当局打击地下钱庄，共破获案件380余起，涉案总金额逾9000亿元人民币。
据陆媒报导，当前，大陆资金通过地下钱庄的非法渠道，大量流向境外，特别是跨境汇兑型地下钱庄，非法跨境资金流动异常活跃，涉案资金量巨大。大量性质不明的资金脱离金融监管，形成巨大的资金“黑洞”。
据了解，近年来，一些贪腐资金也通过地下钱庄转到境外，成为“洗钱工具”。“一直以来，地下钱庄由于其匿名和隐蔽的特点，成为资金转移的快速通道，大量犯罪份子可以利用这一通道把犯罪所得的赃款快速转移到境外。”央行有关负责人指出，地下钱庄为腐败分子转移资金提供了一个快速通道。
同时，大陆公安部有关负责人指出，这类案件抓人容易，追赃难。举例说，一些贪官通过“地下钱庄”将赃款转移到境外，然后伺机潜逃，即使把人追回来，要查证资金如何转移，追回赃款，往往会遇到很多障碍。
他还表示，“地下钱庄存在的最大动力，来自灰色资金和犯罪资金的需求。”很多犯罪资金是通过地下钱庄进行转移。由于地下钱庄收取的手续费低、汇款时间快、汇款额上不封顶，重要的是不过问资金来源去向。对于一些资金来源有问题的人，具有一定的诱惑性。
此外，地下钱庄日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网路赌博等犯罪活动资金转移的通道。
近年来，“地下钱庄”的犯罪触角已经从闽粤、江浙、山东等经济发达省份延伸至新疆、青海、辽宁、黑龙江等全国大部分省市，犯罪领域涉及金融证券、外贸出口、房产建筑等各个产业，危及大陆金融安全，严重干扰大陆正常金融秩序。
（记者罗婷报导/责任编辑：赵云）
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