欺诈

调查指中国企业遭欺诈最严重

全球风险咨询企业“Kroll”公布的2010至2011年度“全球反欺诈年度报告”显示，98%的中国受...

2010-11-02

回国经历：差点在中国银行被骗

去中国银行想搞个定期，西单的总行，一进门看见等待的人非常多，就问银行的人大概要等多久。一个小伙子，“...

2010-10-22

法兴前交易员被判5年赔49亿欧元

法国第二大银行兴业银行的前交易员科维尔(Jerome Kerviel)，因进行欺诈交易导致银行亏损4...

2010-10-06

美明星投资顾问对欺诈指控认罪

纽约明星投资顾问肯尼思•斯塔尔（Kenneth Starr）星期五对欺诈的指控表示认罪。他被控利用众...

2010-09-11

AIG同意支付7.25亿了结证券欺诈案

美国俄亥俄州总检察长理查德.科尔德雷（Richard Cordray）周五（7月16日）举行新闻发布...

2010-07-17

英德将对高盛采取法律行动

美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)指控...

2010-04-20

港雷曼苦主集体报案促彻查事件

香港雷曼苦主大联盟星期二发起集体报案行动，要求警方依据证券及期货条例第107条，对参与售卖雷曼相关产...

2010-04-17

澳间谍案主角刘海燕被北京国企追款

2月11日消息，澳洲前国防部长、工党议员菲兹吉本（Joel Fitzgibbon）的捐助人刘海燕，日...

2010-02-12

证监会首份追踪报告指唐炜臻欺诈

多伦多华裔证券商唐炜臻因涉嫌“庞氏骗局”被安省证监会提起十二项严重指控。这个案子今天在旧市政大楼法庭...

2009-12-18

安省考照中心员工被控欺诈

经过3个月的调查，多伦多警方以欺诈等罪名起诉4人，其中包括安省驾照考照中心的2名员工，原因是多伦多警...

2009-09-24

用知识保护自己预防移民欺诈

纽约曼哈顿检查官办公室8月31日在华埠中华公所，举行了预防移民欺诈的法律常识讲座。讲座中强调避免被欺...

2009-09-01

以权谋私收贿赂前《美国之音》高官被控

一名前《美国之音》的高官周五被控腐败罪名，他被控曾经收取贿赂，而利用自己的职位帮助阿伯拉莫夫(Jac...

2009-08-23

纽约预防移民欺诈法律知识讲座预告

纽约曼哈顿检查官办公室8月19日在华埠中华公所举行记者会，希望华人能参加他们在8月31日举行的，预防...

2009-08-20

纽约市议员因欺诈被判有罪

7月16日早，联邦法庭判纽约市布朗士区市议员米谷.马提内兹欺诈罪成立，他承认自己从非营利机构等收受1...

2009-07-17

纽约一建筑承包商涉嫌欺诈受调查

据纽约每日新闻消息，纽约州检查长办公室最近对大型建筑承包商宝维士公司(Bovis Lend Leas...

2009-06-06

美国欺诈金融家麦道夫认罪入狱

名誉扫地的美国金融家麦道夫将被直接送进监狱，他被控使用美国有史以来最恶劣的投资欺诈手段之一。据美国...

2009-03-12

斯坦福银行涉嫌欺诈存款者蜂拥提现

在美国证券交易委员会2月17日指控斯坦福国际银行公司董事长兼首席执行官艾伦•斯坦福涉嫌80亿美元欺诈...

2009-02-19

澳华裔中国购品牌家俱遭欺诈曝惊天黑幕

的脚有五种样式，其中三件家俱（电视柜、鞋柜和写字台）的手把式均不同。抽斗开出来每只都有问题，所有家俱...

2009-01-29

被控欺诈马多夫重返法庭接受聆讯

涉嫌证券欺诈罪的华尔街经纪人马多夫星期三返回法庭接受听证。现年70岁的马多夫是在承认经营500亿美元...

2009-01-14

欧盟警告航空公司停止欺诈行为

5月8日，欧盟委员会说，欧盟的调查显示有三分之一的欧洲消费者受到机票订购网站的误导和欺诈。该委员会警...

2008-05-09

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