11投资人愿作证 邓越文案开始听证

【新唐人2010年2月18日讯】(加拿大)安省证监会从今天(2月17日)开始,就多伦多华商邓越文涉嫌金融违规交易和欺诈的指控进行密集听证,计划在3月1日邓越文的停牌令到期之日得出结果。过程中将有13名证人出庭,其中包括11位投资人。

到今天,证监会提交的控告证据装满了36个大文件夹。

证监会律师布莱腾在开案陈词中指出,邓越文的麦博金融集团从超过150位安省华裔投资人那里集资1840万加元及280万-380万美元,并根据投资金额从小到大,承诺1%-4%的每月回报率,而邓越文本人自2008年以来并不是注册的基金或证券交易人。证监会对其资金调查的结果显示,邓越文涉嫌庞氏欺诈。(1040万加元及310万美元作为利息或投资回报支付投资人);证监会已冻结邓和公司及妻子总共13万现金的银行账户。

邓越文的律师则表示,麦博集团主要买卖基金,保险,及用邓的个人账户进行外汇交易,邓本人没有未经注册从事证券交易,也没有证据证明邓越文采取了庞氏诈骗的手法违法分配资金。律师介绍,邓越文2000年初移民加拿大,现为加拿大公民,他一个月前刚当了父亲,但由于银行账户冻结,经济很紧张。

随后,第一位证人,证监会调查员汉姆菲律师作证,他在去年4月16日到麦博公司调查时发现电脑中的资料都被删除了,职员说是邓让这样做的。他表示自己参与调查20多位证人,其中16位是投资人,大多说普通话,但有2位不是华人,两人投资都超过1百万,这些投资人有的拿回部分或全部资金,有的什么也没得到。调查员还作证,去年夏天,邓越文的妻子和律师召集部分投资人开会,要求他们贷款给邓,有人还受到威胁,如果告诉证监会就什么都得不到。

听证会计划到3月1日结束,期间还会传唤另外12名证人出庭,其中包括11位邓越文的投资人。目前,证监会向邓越文和他的麦博公司发放的停牌令也是到3月1日。

新唐人记者秋旻多伦多报导。

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