加国洗钱行为猖獗 议员呼吁扩大律法覆盖面

【新唐人北京时间2023年07月21日讯】加拿大宽松的法律,成为了洗钱者和逃避制裁者的避风港,加国议员最近提出修改立法,解决洗钱相关的非法活动。

加国联邦政府于今年 3 月份提出一项建立企业实益所有权登记处的法案(C-42),旨在提高透明度,并更容易识别参与洗钱金融犯罪和逃税的公司所有者。

加拿大国会议员 庄文浩(Michael Chong):“他们(政府)本应利用《宪法》赋予的深入而全面的刑事权力,建立一个覆盖所有公司的国家实益所有权登记处。”

国会议员庄文浩表示,目前的法案存在严重漏洞,可能导致约90%的企业逃脱监管,为洗钱和其他非法活动提供可能性。

此外,加国卑诗省负责全面调查洗钱的卡伦委员会特别指出,房地产投资是洗钱的主要途径之一。著名调查记者库柏(Sam Cooper)也披露,中共权贵在加拿大通过赌场洗钱进行资本渗透,影响加拿大政界人士。

2022年美国国务院发表的一份《国际麻醉品管制战略报告》估计“加拿大非法药品洗钱金额每年高达360亿至910亿美元”。同时,加拿大公共安全部确定,加拿大非法芬太尼的主要来源国是中(共)国。

庄文浩还呼吁需要将所有信托和房地产受益所有人纳入其中,以有效解决洗钱和相关非法活动。

新唐人电视台记者林熙、罗杰加拿大报导

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