意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓

【新唐人北京时间2024年01月26日讯】意大利警方周四(1月25日)表示,他们破获一起价值17亿欧元、大约19亿美元的税务欺诈,抓捕了85名嫌疑人,包括64名中国人

被捕的嫌疑人,被指控制造假发票,通过中国影子银行系统进行洗钱。意大利金融警卫队表示,他们冻结了1,569个银行账户,下令查封了140家据信开具假发票的公司,并搜查了位于米兰及周边的多处房产。

路透社查阅到的扣押令显示,85名嫌疑人中有64人是中国公民。调查仍在进行,以查明使用地下钱庄洗钱的意大利客户。

这些“地下钱庄”网路洗掉了数十亿欧元的资金。

相关文章
评论
新版即将上线。评论功能暂时关闭。请见谅!