18亿美元! 香港破获最大跨国洗钱案 7人落网

【新唐人北京时间2024年02月17日讯】香港海关在周五(2月16日)宣布,破获有史以来规模最大的跨国洗钱案,涉及金额高达18亿美元

香港海关日前在代号“拂晓”的执法行动中,捣毁了一个国际洗钱团伙,涉及金额高达140亿港元,约合18亿美元

七名涉案人员被捕,包括五男两女。

香港海关财富调查科第一组指挥官余耀荣:“三名非华裔和四名华裔(嫌疑人)被捕,他们都是当地居民,年龄在23岁到74岁之间。其中一名非华裔是该团伙主谋,控制着整个洗钱网络,包括招募本地人,通过一名中间人(保险代理人),开设空壳公司和傀儡银行账户。”

该团伙涉嫌在印度进行网上诈骗,销售电子产品、稀有宝石和其他商品,并利用空壳公司和多个银行账户洗钱,其中一个账户一天内收到50多笔存款。

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁 :“这几家公司声称自己的主营业务是进出口贸易,并声称自己进出口不同的货物。不管是什么商品,我们发现它们在货物质量和价值方面都是虚假的。”

港府冻结了该团伙价值1.65亿港元,约合2110万美元的资产,其中包括五处房产和三个商业单位。

香港海关财富调查科监督杨郁文表示,他们还联系了包括印度在内的一些执法机构,以分享情报。

这七名涉案人员目前都被保释,案件仍在进一步调查中。

新唐人电视台记者赵凤华、田原综合报导

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