洗钱 | Page 9 | 新唐人电视台

女检陈玉珍涉贪首度松口认罪

台北地院今天审理高检署检察官陈玉珍被控贪污案，陈玉珍一反先前在侦查时保持缄默，首度松口认罪，坦承违背...

2013-05-01

林益世妻母舅被控洗钱均无罪

台北地院今天审结前行政院秘书长林益世涉贪案，合议庭认定林益世不构成贪污罪，因此林母沈若兰、林妻彭爱佳...

2013-04-30

【禁闻】网友：马三家调查贼喊捉贼

网友：马三家调查贼喊捉贼 4月19号，辽宁官方公布了关于马三家劳教所酷刑虐待劳教人员的调查结果，否认...

2013-04-19

为大陆洗钱68亿港一老妇重判10年

香港正成为大陆资金外逃和洗黑钱的乐园。一名61岁住在公屋的老妇， 3年来利用9个账号，涉嫌为大陆洗黑...

2013-03-14

澳门司警局未调查薄熙来

外国媒体曾报导中共前重庆市委书记薄熙来透过澳门赌场洗钱，澳门司法警察局局长黄少泽22日否认这项消息...

2013-01-23

陆青年在港洗钱490亿被判刑

中国大陆一名22岁青年受人指使在香港洗黑钱，金额高达港币131亿余元（约新台币490亿余元），今天被...

2013-01-23

港府拟禁公司查册或助大陆洗黑钱

香港政府计划修例，禁止公众查阅公司注册的董事地址及身份证号码，引起香港新闻媒体的担忧。记协主席麦燕庭...

2013-01-12

涉助父洗钱黄季敏子逃匿通缉

北检今天指出，前消防署长黄季敏儿子黄郁升涉嫌协助黄季敏洗钱，多次传唤未到，认定他逃匿，拒不到案，因此...

2012-12-25

黄季敏涉洗钱4千万检调搜索

检调侦办黄季敏涉贪案，另查出黄季敏涉嫌洗钱，疑将4000万元汇到一家补习班。检调今天发动第6波搜索并...

2012-12-24

美洗钱案汇丰19亿美元和解

欧洲市值最高的银行汇丰控股公司（HSBC Holdings Plc）同意支付19.2亿美元，就美国的...

2012-12-11

【禁闻】爆“儿慈会”48亿巨款消失疑洗钱

周一，大陆著名网路爆料人周筱赟在微博发布消息说：48亿巨款在“中华少年儿童慈善救助基金会”（儿慈会）...

2012-12-11

脱洗钱天堂国瓜地马拉盼外资

经济合作暨发展组织（OECD）已将瓜地马拉移出“洗钱天堂”国家“灰色名单”，瓜国政府盼因此可吸引更多...

2012-12-10

街友当人头洗钱查扣亿元黄金

台中地检署今天查获以街友为人头虚设19家珠宝公司涉嫌地下汇兑洗钱，查扣64公斤黄金，价值逾新台币1亿...

2012-12-05

英媒：调查组澳门查6人收集薄熙来洗钱证据

薄熙来已然倒台，他的政治生命将就此终结。12月3日，英国《泰晤士报》星期一刊登文章称，负责调查的人员...

2012-12-04

涉洗钱汇丰准备150亿美元

英国汇丰集团（HSBC）今天表示，已增加拨款，共准备150亿美元支付美国洗钱案相关罚金，此外汇丰恐怕...

2012-11-06

吴淑珍涉多案合并执行19年2月

前总统陈水扁夫人吴淑珍涉龙潭案、南港案及教唆伪证等案，均被法院判刑定谳，台湾高等法院今天裁定应执行1...

2012-11-05

【今日点击】西班牙羁押洗钱头目浙江政协委员

西班牙正式羁押洗钱头目高平：高平据报是浙江省政协委员。

2012-10-22

陆黑帮洗钱西国官警涉案

西班牙警方16日“帝王行动”查缉中国大陆黑帮洗钱，全案到昨天共逮捕83人，确认涉案的西籍人士有17人...

2012-10-19

西班牙逮捕洗钱华人浙江省政协在列

据法国国际广播电台报道，10月16日西班牙警方在首都马德里针对黑社会洗钱的行动中，逮捕了包括58个中...

2012-10-18

浙江政协西班牙组黑帮洗钱遭逮捕

星期三，西班牙首都马德里一法庭，审讯了涉嫌参与华人洗钱犯罪活动的10名嫌疑人。据了解，警方扫荡了一个...

2012-10-18

西扫荡华人洗钱黑帮捕80人

西班牙警方今天宣布，在扫荡疑涉非法洗钱数十万欧元的华人黑帮行动中，逮捕80名华人帮派分子及共犯，包括...

2012-10-17

陆黑帮大规模洗钱西警方破获

西班牙掌管安全事务的政务次长乌洛亚（Ignacio Ulloa）昨天宣布，西国各地警方在名为“帝王行...

2012-10-16

纽时：取缔洗钱美查小摩美银

纽约时报（NYT）今天报导，摩根大通集团（JPMorgan Chase & Co.）与美国银...

2012-09-16

纽时：汇丰疑涉洗钱美检要查

“纽约时报”（NYT）今天报导，美国检方正在调查英国汇丰银行（HSBC）是否涉及助墨西哥贩毒集团洗钱...

2012-08-25

美调查洗钱传德意志银行在列

“纽约时报”（NYT）今天报导，美国监管机构正在调查德意志银行等全球多家银行，这些银行据称替伊朗和苏...

2012-08-18

疑助伊朗洗钱渣打乔和解金

渣打集团（Standard Chartered Plc）今天表示，正与美国银行主管机关协商，设法为隐...

2012-08-14

英商渣打银行陷洗钱丑闻股价暴跌

美国纽约州监管部门6日指控，英商渣打银行(Standard Chartered Bank)近10年来...

2012-08-07

共和党大金主涉嫌洗钱遭调查

“华尔街日报”（WSJ）今天报导，美国司法部已启动调查拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas San...

2012-08-05

泰国仍列亚太洗钱观察名单

虽然实行多项防制洗钱措施，泰国反洗钱办公室仍无法说服亚太防制洗钱组织将泰国自高度风险观察名单中移除...

2012-07-31

美参院听证汇丰银行承认洗钱

在美国国会议员指控汇丰银行（HSBC）让伊朗、恐怖份子和毒枭使用美国金融体系后，汇丰银行高阶主管今天...

2012-07-18