美参院听证 汇丰银行承认洗钱

【新唐人2012年7月18日讯】(中央社华盛顿17日综合外电报导)在美国国会议员指控汇丰银行(HSBC)让伊朗、恐怖份子和毒枭使用美国金融体系后,汇丰银行高阶主管今天承认没有遵守反洗钱规定。

在银行业因操纵利率和鲁莽交易遭受抨击的同时,汇丰银行表示,应该采取更多行动,以阻止多年来总额高达数以百亿美元计的非法交易。

美国(汇)丰银行(HSBC Bank USA)行政总裁唐爱韵(Irene Dorner),预料今天稍后将为接近10年间“令人难以接受”的违规情形,向美国参议员道歉。

汇丰银行规管部主管贝格里(David Bagley)在参院常设调查小组委员会(Senate Permanent Subcommittee on Investigations)做证时表示,他将辞去规管部主管职务,但仍然留在汇丰。

参院在一份330页长的报告中指出,汇丰银行让其在墨西哥、沙乌地阿拉伯和孟加拉等国家的子公司,在没有适当管控下转移数以十亿美元计可疑资金至美国。

参议员严厉质询汇丰银行高阶主管和美国财政部官员,指责他们没有对洗钱采取防护措施,而使墨西哥毒枭和恐怖组织受益,并使伊朗规避美国的制裁。

报告指出,汇丰银行和其美国子公司违反美国透明规定,隐匿2001至2007年6年间对伊朗的敏感交易,总额超过160亿美元。(译者:中央社陈政一)

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