欺诈 | Page 4 | 新唐人电视台

美三家信用卡涉欺诈将退600万用户4.35亿

持有美国运通卡、发现卡（Discover Card）和第一资本金融公司(Capital One)信用...

2012-12-18

涉嫌电信欺诈孟广瑞认罪

前纽约州众议员孟广瑞(Jimmy Meng)因为涉嫌电信欺诈(wire fraud)被联邦调查局逮捕...

2012-11-15

疑婚姻欺诈卑诗老人投诉无门

一位年迈的卑诗省民的俄罗斯裔妻子不仅在获得永久居民身份后离开了他，还让他欠了数万元的政府债务。这起被...

2012-10-25

涉嫌贷款欺诈富国银行被诉

周二，美国政府向美国最大的抵押贷款银行——富国银行提起民事诉讼，指控它轻率地发放由联邦政府提供担保的...

2012-10-11

谎称将死男诈吴神父10万元

1名家住新北市疑似罹患脑瘤的朱姓男子，涉嫌向知名的脚底按摩吴神父骗称因病将死诈财，最后被识破于今天警...

2012-10-03

新西兰签证欺诈案 9名中国留学生需离境

近日爆出的百余名中国留学生签证涉嫌欺诈一事，有了新的进展。新西兰教育部长斯蒂文•斯图尔特（Steve...

2012-07-15

葛兰素史克以30亿美元和解欺诈指控

星期一，美国制药公司葛兰素史克(Glaxosmithkline)同意认罪，将支付30亿美元，与美国政...

2012-07-02

纽约华埠举办安全及罪案防范研讨会

纽约曼哈顿地区检查官办公室6月20日在中华公所举办了2012年华埠安全和罪案防范研讨会，吸引了数百名...

2012-06-21

国宝银行房屋贷款欺诈 19人被控

纽约曼哈顿地区检察官万斯5月31日宣布，大陪审团对国宝联邦储蓄银行以及11名前雇员提出公诉，控指该银...

2012-06-01

售假选股程式英双胞胎真骗财

在少年时期声称选股程式可以挖掘到即将上涨低价股的英国双胞胎兄弟，今天遭到美国证券管理委员会控告，美国...

2012-04-21

刘醇逸财务主管被抓西媒再吁下台

2月28日，纽约主计长刘醇逸的竞选财务主管侯佳以串谋欺诈等罪名被逮捕，在主流媒体中引起又一轮对刘醇逸...

2012-03-01

被控欺诈美亿万富豪将出席听证

美国德州亿万富豪、斯坦福金融集团总裁艾伦•斯坦福将23日出席德州法庭举行的听证会，他被控操纵了高达7...

2012-01-23

意大利前总理辞职后首次出庭

星期二（11月22日），意大利前总理西尔维奥•贝卢斯科尼在辞职一个多星期后，首次出现在米兰的法庭上...

2011-11-23

中国政协委员亿万富翁在美国打官司

中国亿万富翁、政协委员张宏伟起诉美籍华人赵竑背信、欺诈和侵吞公司资金案在首都华盛顿的郊外开庭审理。这...

2011-10-19

美华人涉嫌数百例庇护欺诈遭逮捕

9月14日下午，美国移民和海关执法局（ICE）国土安全调查科（HSI）探员突袭了位于洛杉矶华人区圣盖...

2011-09-17

瑞银不肖交易员尽情玩了3年

英国当局在以诈欺罪起诉瑞士银行集团（UBS AG）一名31岁交易员后，今天指出，这名交易员的交易计划...

2011-09-17

澳洲民族台揭露非法地下永居交易团伙

澳洲民族台（SBS）揭露了一个为国际学生办理澳洲永久居留权的欺诈团伙。据澳洲民族电视台消息，本周...

2011-06-01

澳洲民族台揭露非法地下永居交易团伙

澳洲民族台（SBS）揭露了一个为国际学生办理澳洲永久居留权的欺诈团伙。据澳洲民族电视台消息，本周普...

2011-06-01

新华财经及子公司高管在美被控罪

海外上市公司新华财经有限公司的CEO与两名高管最近被美国地区联邦检察官正式起诉，被控非法谋利逾500...

2011-05-17

假军火大亨 26年诈14亿

前中船公司董事长、海军副总司令王先登之子王绪嘉，被控佯称可自国外引进军火卖给国防部等，26年来诈骗强...

2011-04-05

布鲁克林检察官起诉17房产欺诈案

布鲁克林区检察官海恩斯和纽约的联邦参议员舒默3月28日上午宣布，起诉17个房地产欺诈案。请看报导。 ...

2011-03-29

美联邦贸易委员会吁消费者防欺诈

3月9日，来自美国联邦、纽约州府以及市消费局的三级官员在美国海关大楼内公布了2010年的最大欺诈案类...

2011-03-10

房产局欺诈黄金地产数百次上访未果

家住湖南省湘乡市昆仑桥南正街的肖新其女士，现年60岁小学文化，是家庭主妇。肖新其有1277.8平米房...

2011-02-21

唐炜臻案预审十几位投资人作证

多伦多华裔投资顾问唐炜臻涉嫌金融欺诈罪的案子周一（2月14日）进入了预审。由于法官下达了媒体禁制令...

2011-02-15

银行卡骗局中国居榜首

近年来，随着社会的发展和人民生活水平的需要，使用方便银行卡在互联网，ATM消费成了很普遍的事情。但也...

2011-02-10

加航6员工涉福利欺诈被捕

大多伦多皮尔区警方今早证实，有6名加航雇员因涉嫌虚假申报医疗福利被捕，他们将面临多项诈骗罪的指控， ...

2011-02-04

调查指中国企业遭欺诈最严重

全球风险咨询企业“Kroll”公布的2010至2011年度“全球反欺诈年度报告”显示，98%的中国受...

2010-11-02

回国经历：差点在中国银行被骗

去中国银行想搞个定期，西单的总行，一进门看见等待的人非常多，就问银行的人大概要等多久。一个小伙子，“...

2010-10-22

法兴前交易员被判5年赔49亿欧元

法国第二大银行兴业银行的前交易员科维尔(Jerome Kerviel)，因进行欺诈交易导致银行亏损4...

2010-10-06

美明星投资顾问对欺诈指控认罪

纽约明星投资顾问肯尼思•斯塔尔（Kenneth Starr）星期五对欺诈的指控表示认罪。他被控利用众...

2010-09-11