洛时:两岸成为贸易洗钱第3国

【新唐人2011年12月21日讯】(中央社记者吴协昌洛杉矶20日专电)根据“洛杉矶时报”报导,合法的水果与纺织品运送,已被墨西哥毒枭做为在美国贩售毒品的新洗钱模式,而且这种模式通常需要第3国,据称这个第3国包括台湾与中国大陆。

洛杉矶时报昨天在标题为“美国与墨西哥指出,企业以合法的贸易手段洗钱”的报导中提到,面对墨西哥限制美元使用的规定,毒贩找到了新的洗钱方式,以贩卖毒品所获的金钱购买合法的水果、纺织品与玩具,再透过合法的申请将这些货品运送到墨西哥贩售,巧妙的以合法掩护非法洗钱。

去年在洛杉矶地区,就爆发了一起老字号华商经营的玩具进口公司天使玩具公司(Angel Toy Corp)涉入为墨西哥毒枭洗钱的案子,当时在洛杉矶的华人社会也引起了一阵骚动,天使玩具的3名高阶经理人以及1名哥伦比亚籍的业务员遭到逮捕,随后也全数认罪。

文中强调,被喻为“墨西哥洗钱女王”的卡萨瑞丝(Blanca Cazares)是采用这种以贸易为基础来洗钱的先锋。多年前,美国联邦调查干员也指称卡萨瑞丝从亚洲进口丝制品到洛杉矶地区,再出口到墨西哥,随后再将这些产品在自己开设的商店里以高价卖出。

美国政府已将卡萨瑞丝、她的丈夫以及两名成年子女列入不得交易名单。也就是说,美国公司以及个人都不得与卡萨瑞丝及她的家人有商业交易行为。

报导指出,这种以贸易为基础的洗钱模式,通常需要透过第3国以掩饰黑钱的来源。据称在天使玩具的这个案例以及卡萨瑞丝的说法,这个第3国包括台湾与中国大陆。

尽管美国与墨西哥官员都已经了解这种新的洗钱手法,但是洛杉矶时报引述1名匿名官员的话指出,这是很完美的洗钱计划,“你可以整天盯着账簿查账,但所能看到的就只有不断出口与进口的货物。”

报导认为,这种贸易洗钱模式,透过国际贸易的盲点,再加上美国与墨西哥日益成长的贸易,很难防范。1名美国的墨西哥事务专家就认为,很难在这么庞大的贸易量中,挑出哪个是好的,哪个是坏的。

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