美报告:阿根廷成洗钱大国

【新唐人2012年3月8日讯】(中央社华盛顿7日法新电)美国国务院报告今天显示,阿根廷、荷属安地列斯群岛(Antilles)的古拉索(Curacao)和圣马丁(St. Maarten)已被打造成“主要洗钱大国”,使这些国家成为洗钱观察名单大漏洞。

国际毒品管制策略(International Narcotics Control Strategy)年度报告将阿根廷和这两个加勒比海岛屿国家由较不严重的“关注区”纳入“首要关注区”类别。

阿根廷、古拉索和圣马丁纳入范围广泛的66国名单。这些名单中的国家包含阿富汗、澳洲、巴西、开曼群岛、中国大陆、日本、俄罗斯、联合王国、美国、乌拉圭和辛巴威。

报告指出,此3个国家已经成为“主要洗钱国家”,或从事涉及国际毒品贩运大量获利金融机构的聚集地。

国务院官员表示,如同先前的报告,这份今年3月的报告已送往国会。(译者:中央社张咏晴)

相关文章
评论
新版即将上线。评论功能暂时关闭。请见谅!