转账公司助诈骗 不法获利逾亿

【新唐人2013年01月30日讯】（中央社记者刘建邦台北30日电）苏姓男子等人在台设立转账公司，提供大陆人头账户给诈骗集团，并指挥车手领钱。刑事局今天说，不法获利人民币数亿元。

刑事警察局侦九队获报，从去年5月起，有诈骗集团以台湾为据点，透过网路和电话语音向大陆民众进行诈骗，主要冒用大陆公安名义，谎称社会保障卡遭盗刷。

侦九队一组说，诈骗集团向被害人谎称，因个人身份资料遭歹徒利用洗钱，若要免除法律追诉，必须缴交现金，并存入特定监管账户。

警方经多月跟监埋伏，发现苏男等人涉嫌重大，见时机成熟，前往台中市、彰化县搜索，逮捕苏男等5人，起出电脑、银联卡100余张、U盾卡100余支等证物。

苏男被捕后向警方供称，在台成立转账公司，专提供人头账户给诈骗集团，等被害人汇款至指定人头账户，就透过大陆银行U盾卡（网路转账认证器）领钱。

承办员警表示，为避免单一账户遭冻结，苏男把诈骗金额分转不同大陆人头账户，再指挥台湾各地车手持人头账户申办的大陆银联卡领钱，初估不法获利约人民币数亿元。

侦九队一组今天讯后依违反洗钱防制法、诈欺等罪嫌，将苏男等5人移送台中地检署侦办，并持续扩大清查受害人数和诈骗金额。