【新唐人2016年7月28讯】（新唐人记者沈如报导）为了避免非法分子利用空壳公司用大笔现金购买加州豪宅，美国联邦财政部27日宣布，用现金购买相关豪宅必须公布真实身份。
据美国媒体报导，许多富人愿意在洛杉矶购置豪宅，不过除了真正的有钱人，也有很多不法分子试图利用购买豪宅洗钱，他们通过空壳公司，以隐秘的手段用现金交易房产，引发当局警觉。
《洛杉矶时报》报导，为了打击这一现象，美国联邦财政部宣布，凡是在加州的五个县，包括洛杉矶县、旧金山县、圣马刁县、圣塔克拉拉县与圣地牙哥县，用现金购买超过200万元以上的房产，必须公布真实身份。这规定从2016年8月下旬实施，2017年2月底结束。
大纪元报导，新规还特别要求产权保险公司（Title insurance company）向财政部报告那些使用现金、支票和汇票购买豪宅的空壳公司背后的真正主人。产权保险公司必须取得买家的驾照、护照或类似身份文件的复印件，并依照规定将其提供给联邦当局。如果买家或从事交易的有限责任公司提供虚假身份信息，产权保险公司将被处刑事处罚。
财政部金融犯罪执法网（Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network）披露，新规有助执法部门发现潜在犯罪活动。
执法网行动指导Jamal El-Hindi在声明中说：“规定扩及到其它大城市后，我们将更能深入了解全美房地产市场上的洗钱风险，这有助我们决定未来的监管措施。”
那么对于买家提供的身份信息是否涉及隐私保密问题。执法网发言人胡达克（Stephen Hudak）表示，新规重点针对的是现金交易，因为房贷交易的放贷方已经被要求报告可疑的洗钱交易。他请买家放心，买家的真实姓名以及身份文件将只提交给监管机构和执法当局，不会向大众公布。
据报导，这一条例并非美国首次出现，今年稍早前，美国财政部已对曼哈顿、德州圣安东尼奥和佛罗里达州迈阿密戴德县下达过类似要求。
联邦当局称，根据调查，在曼哈顿和戴德县用现金购买豪宅的买主中，有四分之一曾经涉嫌非法洗钱。
目前这一规定只是暂时的，但却是为了以后可能制订的永久法规提供准则。
责任编辑：凯欣
