华商大笔现金出入 或被勒令停业

【新唐人2016年11月02日讯】日前兆丰国际商业银行和富国银行，分别因为违反美国“防止洗钱法”和“银行法”，被罚57亿及1.85亿美元。为了让华裔更了解美国金融相关法规，及未来经济走向，美西华人学会经济组，近日特别邀请专家，到洛侨中心，办讲座。

主办方表示，民众须多了解相关法规，才能避免无辜受害或触犯法律，若有境外存款也需备案。

活动召集人王程有志：“普通有超过一万元美金的交易就会被报到财政部。如果发现这个人经常做这种事情，那就有案可查，也许是洗钱或者是有不正当的交易。”
经常有大笔现金出入的店家也须当心。

活动召集人王程有志：“只是个小店，卖鞋子的，经常有2-3万现金存入，也有可能被当成有洗钱。”

她说曾有数家洛杉矶玩具公司就因此被停止营业。

与会的专家们认为，美国现在经济稳定。

国泰银行执行副总裁李学粹：“失业率是1973年以来最低点，公司盈利（corporate earning）在过去这几季都是很稳定，没有什么很大的问题，通货膨胀也在控制中。”

此外，他指出还有三个因素会影响经济稳定。

国泰银行执行副总裁李学粹：“第一个是选举，美国选举如果选出的总统也是执政党，一般来讲在短期之间股市经济都会往上走，如果是在野的，经济和股市会有波动；中国的因素也是会影响，会影响到整个世界，中国经济现在我们认为它有点过热，它到底是软着路还是硬着路这是很大的问题。”

他认为目前的趋势应该会是硬着路。

国泰银行执行副总裁李学粹：“人民币贬值直接会影响国内的房地产，这样钱就会离开，这也会影响全世界的经济。”

新唐人记者袁清宇、薛文洛杉矶采访报导