【新唐人北京时间2018年10月12日讯】中共外逃贪官近年来卷走钜额赃款,瑞士、澳洲等多国成了贪官们的“避税天堂”,但随着中共税务总局与多国互换金融账户涉税信息。多国商业银行冻结了数千华人账户,超过32万亿美元隐秘资产将无处藏身。

避税天堂”是全球富豪们逃避监管的藏宝库,因资金流向复杂,即使花大力气追踪甚至都无法得知最终钱到了哪里。

TJN(英国非政府组织税收正义联盟)年初公布了今年的FSI(金融保密指数)报告,指出全球的“避税天堂”共藏匿21万亿至32万亿美元。

中共税务总局9月起第二批47个CRS成员的首次金融账户资讯交换正式展开,随着这张全球金融监管的大网铺开,隐形富豪的好日子似乎也走到了尽头。

CRS是金融账户统一报告标准(Common Reporting Standard)的简称,是经济合作与发展组织OECD于2014年发布的金融账户涉税信息自动交换标准的构成部分。承诺实施CRS的国家和地区,都要将非居民金融账户信息进行交换,以打击跨境逃税。

如今已有103个国家(地区)签署了CRS。百慕大、英属维尔京群岛、开曼群岛、卢森堡等“避税天堂”2017年9月,进行第一次信息交换以来,离岸财富的流向便悄然发生转变。

通过交换信息,税务机关将掌握个人境外收入,一旦被列为高风险的纳税人,在面临钜额资金来源不明审查的同时,还得补缴大额的个人所得税、补缴利息。

与此同时,中共人大刚通过了个人所得税法,将于2019年1月1日实施,其中首次引入的反避税条款也意味着对高净值人群强化征管。

两个多月之前,新西兰、澳洲各大商业银行冻结了数千的账户,并要求确认开户人是否属于外国纳税人,其中涉及到了大量的中国居民,并且范围在逐渐扩大。

澳洲最大的银行ANZ表示,一周时间,他们冻结了大约200位客户的账户。

西太平洋银行和BNZ做出相同反应。新西兰邮政旗下银行Kiwibank的发言人表示,他们在5月底,向大约3,000名客户发送了信件,并给客户14天的期限来补充他们所需的海外税务状况信息。

澳大利亚、新西兰曾是中国富人的重要移民地,也是资产配置的重要地区。而这次,中、澳、新西兰都在今年9月首次交换信息的名单之中。

如今北京当局已正式将CRS效力,正式扩大到香港和澳门两地。这意味着,大陆人在香港的所购保单的保单号、保单金额、委托人以及受益人的姓名、出生日期等信息都将被披露。超过100万美金的大额保单就会被交换至大陆税务机关。

在海外避税天堂设立信托、设立空壳公司进行投资理财的中国公民,尤其是中国早期富豪最喜欢在新加坡、香港、新西兰、开曼群岛(Cayman Islands)、维尔京群岛(British Virgin Islands)、库克群岛(Cook Islands)、耿西岛(Guernsey Island)等设立家族信托,目前这些国家和地区已都成为CRS签约国家和地区。

这意味着中国富人和贪官,一旦在CRS签约国家和地区被查到的钜额资产,不仅要面临钜额资金来源不明的审查,还可能面临大额的个人所得税补缴,甚至遭到法律制裁。

瑞士银行约有5,000个中共高官账户

早些年就有报导,中共外逃贪官卷走万亿美元到海外震动国际。当时的统计是,中共外逃贪官2万人,携款额估算在8千亿~1.5万亿之间。近几年,随着习近平的反腐打虎,更多贪官卷款外逃,但具体数字成了中共的机密。

维基解密几年前已披露,中共高官在瑞士银行大约有5,000个账户,三分之二是中央级大员。从中共的副总理一级、银行行长、部长到中央委员,几乎人人都有一个账户。此外,在香港工作过的局一级的官员大部分也都有瑞士银行账户。

2014年5月,瑞士在欧洲财长会议上签署一项信息交换协议,同意自动向其它国家交出外籍人士账户详细资料。该举措使全球打击逃漏税行动有了重大突破,因为瑞士银行管理着全世界三分之一的离岸资产。

该协议意味着瑞士银行保密制度走向了终结,瑞士将不再是避税天堂,这不仅让各国逃税的富翁们惴惴不安,也让中共不少贪腐高官们十分惶恐。

《中国事务》早前透露:“江泽民在瑞士银行存有3亿5000万美元的秘密账户;在印度尼西亚的峇厘岛买了一栋豪宅,1990年就值一千万美元,由前外长唐家璇替他办理。”

今年2月份,有海外爆料人称,江泽民在美国也藏匿的天价资产,美方已经决定查封。

但美国并没有加入CRS,这意味着中共税务机关,对中国贪官和富人在美国的金融资产账户信息,目前还无法通过CRS掌握。

而这并不意味着美国排斥这种账户信息的交换,因美国早有自己的“海外账户税收合规法案”(FATCA)。FATCA主要采用双边信息交换机制,这意味着,美国可以随时与其它国家“一对一”签署协议。

(记者李芸报导/责任编辑:李泉)

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