【新唐人北京时间2023年08月24日讯】加密货币巨头Tornado Cash的两名联合创始人被美国起诉，其中一名是俄罗斯公民，另一名是华盛顿州的高管，他们被指控运营一项加密货币计划，为朝鲜黑客洗钱数亿美元。
周三（8月23日），纽约南区法院公布了起诉书。
起诉书显示，俄罗斯公民罗曼·谢苗诺夫 （Roman Semenov）和罗曼·斯托姆（ Roman Storm）被指控创建、运营和推广Tornado Cash，他们通过Tornado Cash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。
根据美国检察官办公室的声明，罗曼·斯托姆已在华盛顿州被捕，罗曼·谢苗诺夫仍然在逃。此外，罗曼·谢苗诺夫已被列入美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 特别调查名单中。
美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams)在一份声明中表示，“虽然他们声称提供技术先进的隐私服务，但斯托姆和谢苗诺夫实际上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。”
周三，美国财政部还与司法部协同对谢苗诺夫进行了个人制裁。美国财政部表示，Tornado Cash的第三位联合创始人阿列克谢·佩尔采夫（Alexey Pertsev）去年在荷兰因洗钱指控被捕。
2022年8月8日，美国财政部将Tornado Cash列入制裁名单，禁止美国公民使用。
美国财政部信息显示，自2019年创立以来，Tornado Cash一直被用于为犯罪分子洗钱，其中包括为朝鲜政府支持的黑客组织Lazarus Group盗窃的数亿美元进行虚拟货币洗钱。
2019年9月13日，美国财政部宣布制裁Lazarus组织，并确定它是朝鲜政府的代理机构、部门或受控实体。Lazarus 组织已经运作了10多年，在多次盗窃中盗取了价值超过20亿美元的数字资产。
Lazarus于2022年3月对Axie Infinity的Ronin跨链桥发动攻击，盗取超过 4.55亿美元，是迄今为止最大的虚拟货币盗窃事件。
此后，Lazarus组织利用Tornado Cash洗钱，其中包括于2022年6月24日网络盗窃的逾9600万美元，以及2022年8月2日在Nomad盗窃事件的至少780万美元。这些收入为朝鲜提供了资源，让朝鲜利用这些资源进行非法的弹道导弹和核武器项目。
Tornado Cash是一个加密货币“混合器”，通过在传输给接收者之前混合交易的来源来帮助用户保护隐私。
美国财政部副部长Wally Adeyemo表示，“虽然他们知道Lazarus组织正通过他们的混币服务为金氏政权清洗价值数亿美元的被盗虚拟货币，Tornado Cash 的创始人仍继续开发和推广该服务。今天，国家税务局刑事调查员和OFAC的行动说明，财政部绝不放过那些经营虚拟货币混合服务、支撑威胁我们国家安全的人。”
（责任编辑：李郦）
