【新唐人快报】英国最大洗钱案 华女判刑逾6年

【新唐人北京时间2024年05月25日讯】周五(5月24日),一名英国华裔女子因帮人洗钱,将比特币转换为现金房产,涉及金额达50亿英镑,被伦敦法院以洗钱罪判处入狱6年8个月。

检察官表示,42岁被告简雯(Wen Jian,音译)在2014年至2017年期间,帮助隐瞒一大笔被盗资金来源。这些资金来自一名中国女子张亚迪(Zhang Yadi,音译),张亚迪的真名叫钱志敏。

大陆媒体报导,钱志敏是2017年天津蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案的在逃主犯,涉案金额高达430多亿元人民币,受害者近13万人,多为老人,遍及全中国31个省市自治区。

钱志敏因为欺诈行为遭到北京通缉,涉嫌从中国境内的欺诈计划中盗取50亿英镑,然后将这些钱兑换成比特币

2017年,钱志敏以虚假身份抵达伦敦。简雯协助她,将比特币转换为现金、珠宝、奢侈品和房产,以掩盖资金的真实来源。目前钱志敏处于失踪状态,简雯并没有涉嫌参与财富管理欺诈行为。

当时,简雯在一家中式快餐店工作,居住在普通住所内。自2017年开始,她与钱志敏一同住进了伦敦的一栋豪宅中。简雯于2021年被捕。

今年9月,英国将举行听证会,决定如何处置被扣押的6.1万个比特币。英国警方称,目前没有收到北京发出的资产追索请求。

根据英国法律,如果没有人有权获得这些资产,被没收的资金一半会交给警方,另一半交给英国内政部。

《新唐人快报》制作组

(责任编辑:刘明湘)

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