洗钱

美媒：中共帮助朝鲜洗钱躲避制裁

美媒：中共帮助朝鲜洗钱躲避制裁

近日有美国媒体报导，去年2月发生的纽约联邦储备银行的孟加拉国央行账号失窃8100万美元案件，罪魁祸首...

2017-03-28

大陆外汇储备高速失血贪官洗钱手法叹为观止

大陆外汇储备高速失血贪官洗钱手法叹为观止

国际金融协会的最新数据显示，大陆资本外流在2016年创下了7250亿美元的记录。有港媒分析称，中共贪...

2017-03-27

存款46万美元被控罪如何避免“英达式”错误

存款46万美元被控罪如何避免“英达式”错误

近期，大陆导演“英达”被以“洗钱和逃税”的罪名，遭到美国政府“指控”。英达目前已和美国“司法机构”签...

2017-03-04

存款46万美元被控罪如何避免“英达式”错误

存款46万美元被控罪如何避免“英达式”错误

近期，大陆导演“英达”被以“洗钱和逃税”的罪名，遭到美国政府“指控”。英达目前已和美国“司法机构”签...

2017-03-02

【今日加州】3月1日完整版

【今日加州】3月1日完整版

【今日加州】3月1日完整版提要川普国会演说包容温和推政纲仍有阻力在美国存款46万被控洗钱和逃税...

2017-03-02

英达涉洗钱律师：或吊销绿卡遭遣返

英达涉洗钱律师：或吊销绿卡遭遣返

近日，有媒体曝光了中共文化部前副部长，英若诚的儿子英达，在美国因涉嫌洗钱面临牢狱之灾的消息，刷爆了社...

2017-02-28

【今日点击】金正恩翻脸习近平顺势打脸？

【今日点击】金正恩翻脸习近平顺势打脸？

提要著名导演英达涉嫌洗钱在美国被捕或入狱10年朝鲜声明指中国“随美国的音乐起舞”大家好，欢迎大家...

2017-02-25

英达在美涉嫌洗钱吃官司或遭高额罚款

英达在美涉嫌洗钱吃官司或遭高额罚款

近日，有媒体曝光了中共文化部前副部长英若城的儿子英达，在美国因涉嫌洗钱面临牢狱之灾的消息。并有一份疑...

2017-02-24

袁斌：肖建华的迷途

袁斌：肖建华的迷途

大年三十凌晨，当人们还沉浸在睡梦中时，赫赫有名的大陆金融大鳄、“明天系”掌门人肖建华，却被便衣从其下...

2017-02-17

肖建华姊弟帮洗钱网路曝光头号白手套犯头号大案

肖建华姊弟帮洗钱网路曝光头号白手套犯头号大案

日前，有港媒爆料称，肖建华的几个兄弟姐妹在香港协助肖建华铺陈其洗钱网路。与此同时，有知情者向海外媒...

2017-02-09

1月19日财经速瞄

1月19日财经速瞄

接下来，请看财经速描。 1. 美国领取失业救济人数43年来新低劳工部数据显示，上周美国申请失业救济人...

2017-01-20

纽约农行被罚2亿美元有隐情中共色官骚扰女高管遭举报

近日，中国农业银行纽约分行，因违反纽约州的反洗钱等法规，被罚款逾2亿美元。有海外中文媒体引述知情者透...

2016-11-11

涉侵吞公款萨尔瓦多前总统继续羁押候审

萨尔瓦多检方今天表示，前总统萨卡（Elias Antonio Saca）被控于掌权期间侵吞2亿多美元...

2016-11-06

5年财产暴增千万美元萨尔瓦多前总统被逮捕

台湾中美洲友邦萨尔瓦多前总统萨卡（Elias Antonio Saca）在其总统任内5年期间，私人财...

2016-10-31

【禁闻】澳博彩高管被拘隐现习李反腐布局？

中共当局近期拘留澳洲博彩业巨头－－皇冠度假集团多名员工的消息，震动了澳洲乃至澳门的博彩业。有报导认为...

2016-10-21

马晓红动用22空壳公司对朝交易手法细节首曝光

近日，美国法务部以涉嫌洗钱等嫌疑对鸿祥提交了一份起诉书，与此同时，美国财政部为查封鸿祥的账户也向美国...

2016-10-04

丹东还有15个“鸿祥” 朝鲜遭受“血液被冻”痛苦

近日，美国财政部发布公告对中国丹东鸿祥实业发展有限公司及其负责人实施制裁，理由是该公司通过创建大批“...

2016-09-29

兆丰洗钱手法曝光美裁判书述其操作流程

兆丰银行纽约分行涉嫌洗钱的具体事件现在曝光，美国纽约州金融服务署公布的兆丰银行裁判同意书揭示，兆丰银...

2016-08-23

兆丰纽约分行违洗钱法美重罚57亿台币

台湾兆丰银行纽约分行，涉嫌洗钱，遭美方重罚1.8亿美元，折合57亿台币，8月19号，兆丰银行召开了记...

2016-08-20

避免洗钱美出新规购豪宅必须用真实身份

为了避免非法分子利用空壳公司用大笔现金购买加州豪宅，美国联邦财政部27日宣布，用现金购买相关豪宅必须...

2016-07-29

港媒：上海金融大案揭开中共危机冰山一角

上海近日摧毁了一个地下钱庄，涉及地包括上海、广东、浙江、甘肃、四川，涉及金额逾百亿元人民币。有分析认...

2016-07-23

涉嫌洗钱马来西亚1MDB受调查

美国司法部周三采取行动，寻求没收马来西亚一马发展公司（1MDB）超过10亿美元资产。这家公司由马来西...

2016-07-21

大陆要犯藏身温哥华加卑诗省高等法院冻结900万房产

来自中国石家庄的河北檀源木业公司（Tanyuan Wood Company）董事长颜世彪（Shibi...

2016-06-29

打击逃税洗钱奥巴马宣布金融新规

美国总统奥巴马周五宣布了一系列金融管控新规定，打击逃税和洗钱，要求美国金融系统公开企业持有人的真实身...

2016-05-07

【禁闻】中国消失的7000亿美元外汇哪去了

日前，大陆媒体披露，去年中国外汇储备减少了7356亿美元，其中部分属于非正常渠道流出，这佐证了此前香...

2016-04-23

汇丰涉洗钱等丑闻股东促管理层下台

卷入洗钱等负面丑闻的汇丰银行，除了股价低迷不振外，有报导称，行政总裁欧智华将在两年内退任。汇丰星期一...

2016-04-19

【石涛评述】纽时：巴拿马文件背后的巨型洗钱机器

纽时：巴拿马文件背后的巨型洗钱机器：长期以来，巴拿马被视为犯罪和腐败者销赃的安全港。

2016-04-16

揭秘朝鲜海外餐厅美貌女服务员载歌载舞下的秘密

近日，13名曾在同一家朝鲜海外餐厅工作的朝鲜人成功投奔韩国，把世界关注的目光再次引向内部管理颇为神秘...

2016-04-13

【禁闻】美联社：中国成非法洗钱者的天堂

根据《美联社》调查，随着中国大陆国际化，来自全球的不法份子已经发现，将他们通过不正当手段得来的脏钱送...

2016-04-04

【微视频】丢脸！中共把中国搞成洗钱中心

赵培：美联社最近报导了一件让中共非常丢脸的事情——中国成了国际洗钱中心。在美联社列举的案例中，国际上...

2016-03-31

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