洗钱

举报朝鲜逃避制裁美悬赏500万美元

举报朝鲜逃避制裁美悬赏500万美元　

美国与朝鲜去年的今(12)日首度举行高峰会后已时隔一年，许多民众认为双方关系未有显着改善，凸显两国核...

2019-06-12

【禁闻】江泽民家族财富藏匿海外评：将遭美调查

【禁闻】江泽民家族财富藏匿海外评：将遭美调查

最近，有海外人士曝光中共前党魁江泽民家族，攫取巨额国家财富，并藏匿海外。评论指出，美国对中共贪官将赃...

2019-06-05

直播裁决巴西前总统鲁拉收贿减判至8年10个月

直播裁决巴西前总统鲁拉收贿减判至8年10个月

巴西高等法院（Superior Court of Justice）共同审理的4位法官今天裁定，维持左...

2019-04-24

涉洗钱苏丹前总统住处搜出巨量外币

涉洗钱苏丹前总统住处搜出巨量外币

苏丹司法界消息人士今(20)日表示，检方已开始调查11日遭推翻的前总统巴席尔，并在他的住处发现多个装...

2019-04-21

加拿大是全球主要洗钱地每年或达400亿

加拿大是全球主要洗钱地每年或达400亿

按美国国务院的最新报告，加拿大是去年全球主要洗钱地区之一。虽然加拿大有能力了解这些洗钱的运作，但针对...

2019-04-04

被控42项罪马来西亚前总理纳吉布受审

被控42项罪马来西亚前总理纳吉布受审

法庭审理了纳吉布涉嫌将“一马公司”、前附属公司“SRC国际”公司的1000万美元转入私人账户，以及贪...

2019-04-03

王志安发起总攻实名举报方舟子洗钱及利益输送

王志安发起总攻实名举报方舟子洗钱及利益输送

中国知名调查记者王志安4月1日向长期自我标榜为“打假斗士”的方舟子吹响了总攻的号角，起诉方涉嫌通过其...

2019-04-02

行贿非洲官员罪成何志平获刑3年罚40万

行贿非洲官员罪成何志平获刑3年罚40万

现年69岁的前香港民政事务局局长何志平，因涉嫌违反《海外反腐败法》、行贿和洗钱等原因，于2017年在...

2019-03-26

私人换汇危险！大批大陆留学生账户突然被冻结

私人换汇危险！大批大陆留学生账户突然被冻结

据英国国家犯罪调查局(National Crime Agency)官方刚刚发布的消息称，由于高达数百...

2019-03-06

杨宁：华人被利用背后涉工行西班牙洗钱

杨宁：华人被利用背后涉工行西班牙洗钱

2月15日，数以百计的华人走上西班牙马德里街头，举着中共血旗，抗议当地第二大银行BBVA（西班牙外换...

2019-02-26

被控欺诈洗钱月子中心19名华裔遭起诉

被控欺诈洗钱月子中心19名华裔遭起诉

周四，涉案的洛杉矶尔湾居民李冬媛，库卡蒙加市居民刘维岳，以及丰塔纳居民董晶被捕，并被控阴谋实施移民欺...

2019-02-02

德警方搜查德意志银行涉洗钱3亿欧元

德警方搜查德意志银行涉洗钱3亿欧元

德国警方周四大举搜查德意志银行的法兰克福总部等六个办事处，怀疑这家德国最大的银行帮助客户洗钱，涉及金...

2018-11-30

【环球直击】11月29日完整版（2）

【环球直击】11月29日完整版（2）

【环球直击】11月29日完整版（2）提要贸易战川习本周首度交手生产线拟撤出中国德警方搜查德意志银...

2018-11-30

【禁闻】数百学者联署谴责中共新疆政策

【禁闻】数百学者联署谴责中共新疆政策

为朝鲜洗钱中国公司遭美起诉美国政府11月26号在哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼，要求没收三家被...

2018-11-28

涉贪遭控洗钱巴拿马前总统两子在美被捕

涉贪遭控洗钱巴拿马前总统两子在美被捕

美国移民暨海关执法局（ICE）证实，巴拿马前总统马丁内利两名儿子因遭控洗钱，21日被证实已在迈阿密被...

2018-11-22

入美籍6年陆男身份被撤多套豪宅及千万财产被充公

6年前入籍美国的中国男子陈喜林，因其全家涉嫌为墨西哥毒枭洗钱，美国公民身份被撤销，多栋豪宅被没收，4...

2018-07-30

中国资金大规模外流澳洲推反洗钱新政

中国资金大规模外流澳洲推反洗钱新政

澳大利亚有关机构数据显示，近年来自中国的大规模现金流入澳洲。前年到去年之间的中资流入，比前一个财政年...

2018-06-13

违反洗钱法澳联邦银行5.3亿美元和解

违反洗钱法澳联邦银行5.3亿美元和解

澳洲最大银行澳洲联邦银行去年遭指控违反洗钱防制法及反恐金融法，经法院命令进行调解后，达成和解，4日同...

2018-06-04

兆丰银防制洗钱缺失被罚1.8亿后又加罚2900万

兆丰银防制洗钱缺失被罚1.8亿后又加罚2900万

美国联准会17日傍晚以罕见的23页新闻稿，逐一列举兆丰在美国三家分行（纽约、芝加哥及硅谷）违反美国反...

2018-01-18

1月17日财经100秒

1月17日财经100秒

请看今天的财经100秒。 1. 苹果将投资美国9千亿创造2万就业苹果公司启动5年投资美国300亿美...

2018-01-18

10月19日财经速瞄

10月19日财经速瞄

今天在财经方面有两则关于网络零售业巨擘亚马逊的消息。另外，汇丰银行与渣打银行由于涉嫌洗钱活动，遭到金...

2017-10-20

远超想像外媒揭秘北京叫停比特币根本原因

远超想像外媒揭秘北京叫停比特币根本原因

日前，北京宣布将于9月30日起停止所有比特币交易业务。据称，这是当局为十九大期间稳定金融市场所采取的...

2017-09-19

马云躺枪美揭阿里平台卖朝鲜煤暗助金正恩

马云躺枪美揭阿里平台卖朝鲜煤暗助金正恩

周二，美国检察机关以涉嫌替朝鲜“洗黑钱”，正式起诉包括中资公司在内的多间企业。美检方的起诉书中指控丹...

2017-08-24

中国工商银行涉洗钱数亿欧元电话记录曝光震动西班牙

中国工商银行涉洗钱数亿欧元电话记录曝光震动西班牙

中国最大商业银行——中国工商银行（ICBC）马德里分行，涉嫌数亿欧元的洗钱与逃税案，目前仍在调查中...

2017-08-03

助朝核武非法洗钱美制裁中国公司和个人

助朝核武非法洗钱美制裁中国公司和个人

美国财政部周四宣布，对两名中国公民和两家公司实施制裁，因为他们涉嫌协助朝鲜核武及导弹计划，并为朝鲜当...

2017-06-30

德媒：海外并购钱从哪来？习近平震怒握拳敲桌

德媒：海外并购钱从哪来？习近平震怒握拳敲桌

大陆企业巨头安邦和万达的风波，令外界对陆企大规模海外并购内幕聚焦。德媒文章质疑海外并购的巨资来源：“...

2017-06-29

陈思敏：曾庆红家族“洗钱”之秘

在今年4月召开的政治局会议上，习近平首次把金融安全提至国家安全的高度。而在这半年内相继出事的两只大鳄...

2017-06-22

沈阳公司替朝鲜洗钱遭美起诉陆外交部：不掌握情况

沈阳公司替朝鲜洗钱遭美起诉陆外交部：不掌握情况

美媒6月13日透露，川普政府发出通牒要求北京制裁与朝鲜有关的中国企业。次日，美司法部起诉一家帮朝鲜洗...

2017-06-17

沈阳一公司疑替平壤洗钱被美制裁中共外交部回应引关注

沈阳一公司疑替平壤洗钱被美制裁中共外交部回应引关注

中共外交部16日举行的例行记者会上，有记者追问有关中国沈阳某公司涉嫌为朝鲜洗钱被美国起诉的事件。中共...

2017-06-16

国有资产疯狂失血中国逾10万亿资金外流

国有资产疯狂失血中国逾10万亿资金外流

资金外流对中国的经济造成了很大的影响，港媒近日报导，中国约有10万亿人民币资金流失海外，中共特权阶层...

2017-04-03

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