洗钱

乔建军已刑满释放律师：判决令人失望

乔建军已刑满释放律师：判决令人失望

法庭上，乔建军对洗钱阴谋指控认罪。而扣除他此前被监禁的时间，法院判定乔建军已服刑届满，可以获释。

2021-12-25

周焯华祸不单行公司被追欠款3.14亿港元

周焯华祸不单行公司被追欠款3.14亿港元

澳门“小赌王”周焯华祸不单行，他被捕后旗下公司又被追债。催款人要求其在5天内偿还贷款及利息共3.14...

2021-12-11

打击房产洗钱交易美欲打造金融反共新联盟

打击房产洗钱交易美欲打造金融反共新联盟

财政部正在着手制定一项新政策，针对腐败分子利用美国房地产市场洗钱的问题。

2021-12-07

【财商天下】澳门博弈抓洗米华追8万VIP名单

【财商天下】澳门博弈抓洗米华追8万VIP名单

几天前，澳门博彩业中著名的娱乐大亨，有着澳门“小赌王”之称的周焯华，被澳门警方逮捕，全案共11人落网...

2021-12-02

岳山：抓周焯华涉抢钱计划习要党管赌场

岳山：抓周焯华涉抢钱计划习要党管赌场

身家百亿的澳门小赌王周焯华（洗米华），因涉嫌跨境赌博及洗钱，11月26日由浙江省温州警方发令批捕，次...

2021-12-02

习近平“一箭三雕” 抓澳门小赌王涉深层内幕

习近平“一箭三雕” 抓澳门小赌王涉深层内幕

专家分析，当局拿下周焯华是“一箭三雕”之计，既打击了地下洗钱、防堵资金外逃，又借机掌握大量中共官员赌...

2021-12-01

周焯华案8万中国赌客成焦点二维码或泄踪

周焯华案8万中国赌客成焦点二维码或泄踪

绰号“洗米华”的澳门博彩业中介大佬周焯华因涉非法经营赌博已被澳门检方批捕，此案爆出的8万中国赌客成为...

2021-12-01

陈思敏：澳门赌厅大鳄周焯华落网背后牵连有多广？

陈思敏：澳门赌厅大鳄周焯华落网背后牵连有多广？

据澳门政府官方网站11月27日发布声明，香港上市公司太阳城集团实际控制人周焯华（绰号“洗米华”）在澳...

2021-11-30

【微视频】亚洲新赌王周焯华被调查！爱国电影洗脑又洗钱！

【微视频】亚洲新赌王周焯华被调查！爱国电影洗脑又洗钱！

2021年11月26号，温州公安发布案情通报，说要抓捕亚洲新赌王周焯华，原因是周焯华在内地非法开设赌...

2021-11-29

澳门“小赌王”周焯华承认赌博但拒配合其它调查

澳门“小赌王”周焯华承认赌博但拒配合其它调查

11月29日早上，澳门太阳城公司董事周焯华被送往澳门路环监狱关押。澳们司警通报，周焯华承认跨境赌博罪...

2021-11-29

澳门“小赌王”疑用红色电影洗钱孟建柱为其站台

澳门“小赌王”疑用红色电影洗钱孟建柱为其站台

澳门“小赌王”周焯华近日被批捕，网路热议他疑似利用红色电影洗钱，前中共政法委书记孟建柱曾为他站台。

2021-11-28

中国资金通过加密货币流入日本

中国资金通过加密货币流入日本

近年来，北京当局不断打击中国的加密货币交易，封堵资金流出中国，但是加密货币的地下交易屡禁不绝。最近...

2021-11-20

藉比特币洗钱中国富豪在日本兑现约270亿日元炒房

藉比特币洗钱中国富豪在日本兑现约270亿日元炒房

日本东京一家专为外国观光客拍摄纪念照的公司，由于年营业额约1000多万日元，但却有与公司规模不相衬的...

2021-11-11

中国客豪赌1亿美元疑洗钱加州赌场被罚50万

中国客豪赌1亿美元疑洗钱加州赌场被罚50万

一名来自中国的神秘赌客袋装现金在美国加州洛杉矶赌场豪赌数月，进出赌场资金高达1亿美元，被指有洗钱嫌疑...

2021-11-10

外国酒庄酿出中国“名贵权势”圈大财富

外国酒庄酿出中国“名贵权势”圈大财富

说到洗钱，很多人会想到现金走私、构建存款、参保、置办实体等，很少人会想到国外去置买酒庄。因为置买酒庄...

2021-11-02

【新闻周刊】专家：中共统战部和黑帮合作贩毒、洗钱、渗透西方

【新闻周刊】专家：中共统战部和黑帮合作贩毒、洗钱、渗透西方

中共统战部和跨国犯罪团伙合作，贩毒、洗钱，渗透西方政界。加拿大调查记者库柏的新书《有意无视》解释了其...

2021-10-24

传赵薇背后有曾家背景娱乐圈大腕秒切割

传赵薇背后有曾家背景娱乐圈大腕秒切割

中国大陆影视明星赵薇近日遭北京当局严厉封杀，但她“出事”的原因却至今不明不白，这种反常的现象引发外界...

2021-09-03

连线王愉贺：中国娱乐圈乱象根源？业界人士曝整治艺人黑幕

连线王愉贺：中国娱乐圈乱象根源？业界人士曝整治艺人黑幕

大陆传媒业者、电影制作人石宇歌，为我们讲述了中共整肃艺人的内幕，并不是表面这么简单，因为大多数明星或...

2021-09-02

美国会报告：中共在遏制芬太尼走私上“软弱无力”

美国会报告：中共在遏制芬太尼走私上“软弱无力”

北京能兑现打击芬太尼的承诺吗？美国国会美中经济与安全审查委员会（USCC）8月24日发表《来自中国的...

2021-08-25

涉售1.3亿美元假货和洗钱 4华人纽约被捕

涉售1.3亿美元假货和洗钱 4华人纽约被捕

8月12号，有7人因为涉嫌贩卖假货和洗钱，被纽约东区联邦检察官起诉。除三人在逃外，4名华人已经被捕...

2021-08-15

涉售1.3亿美元假货和洗钱四华人纽约被捕

涉售1.3亿美元假货和洗钱四华人纽约被捕

8月12号，有7人因为涉嫌贩卖假货和洗钱，被纽约东区联邦检察官起诉。除三人在逃外，四名华人已经被捕。

2021-08-14

替贩毒集团洗钱3千万华人嫌犯认罪

替贩毒集团洗钱3千万华人嫌犯认罪

美籍华人李希志，因为替“跨国贩毒集团”洗钱3千万美元，日前被起诉，8月2号，他在联邦法庭认罪。

2021-08-05

【财商天下】比特币兴风作浪谁是大玩家？

【财商天下】比特币兴风作浪谁是大玩家？

三天前，中共金融委重磅定调，要打击比特币挖矿和交易行为，消息一出，比特币1小时爆仓金额达到14亿元人...

2021-05-26

涉为共军走私海洋科技中国商人在美认罪

涉为共军走私海洋科技中国商人在美认罪

中国1名海洋生物学家涉及走私海洋科技至美国以外，2018年遭到美国司法部包括密谋做出违法出口、签证诈...

2021-04-29

【财商天下】Coinbase套现3亿比特币熊市来了？

【财商天下】Coinbase套现3亿比特币熊市来了？

前两天，比特币在15分钟内狂跌8,000美元，连带以太币等也跟着大跌，然而，与此同时，一直默默无闻的...

2021-04-23

加密货币圈血洗式杀跌 400亿美元资金灰飞烟灭

加密货币圈血洗式杀跌 400亿美元资金灰飞烟灭

周日（18日），加密货币圈遭遇血洗式全线杀跌。比特币率先在一小时内暴跌8000美元后，其他加密货币随...

2021-04-19

涉王立强共谍案收大陆巨资向心夫妇洗钱罪被起诉

涉王立强共谍案收大陆巨资向心夫妇洗钱罪被起诉

投诚澳洲的中共特工王立强，前年指证其前老板向心、龚青夫妻是特务头子后，两人在台湾被扣留调查。近日，检...

2021-04-08

朝鲜男涉洗钱被引渡美国朝外交官撤离吉隆坡

朝鲜男涉洗钱被引渡美国朝外交官撤离吉隆坡

朝鲜（北韩）公民文哲明因面临洗钱指控，近日从马来西亚被引渡至美国，成为首位被引渡到美国的朝鲜人。朝鲜...

2021-03-22

【禁闻】中共洗钱规模惊人美财政部展开调查

美国国会通过的《2021年国防授权法案》，除了指导国防政策和军队建设，还包含了一项重要任务：要求财政...

2021-01-18

【中国禁闻】1月17日完整版 (30)

河北黑龙江病例继续攀升疫情迅速传播；世卫专家抵武汉美国务院发重要线索促查；中共洗钱规模惊人美财...

2021-01-18

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