洗钱

涉贩毒和洗钱意大利逮捕33名掮客包括7名中国人

涉贩毒和洗钱意大利逮捕33名掮客包括7名中国人

意大利警方10月4日在罗马和其它6个意大利城镇，逮捕33名掮客，包括7名中国籍人士。这些掮客罪名是组...

612天前

涉嫌与俄罗斯寡头洗钱世界第二富豪被调查

涉嫌与俄罗斯寡头洗钱世界第二富豪被调查

巴黎检察官办公室周四（9月28日）晚间表示，世界第二富豪、法国奢侈品巨头路威酩轩集团（LVMH）总裁...

617天前

非法合作加深朝鲜黑客大举利用俄交易所洗钱

非法合作加深朝鲜黑客大举利用俄交易所洗钱

在上周朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京举行历史性的会晤之后，俄朝关系显着加深，而且非法领域的合作也达...

627天前

银行三股东与中共关系密切加拿大财长下令剥离股份

银行三股东与中共关系密切加拿大财长下令剥离股份

加拿大“第一财富银行”（Wealth One Bank of Canada）的三位华人股东与中共政府...

643天前

亿万富豪疑涉洗钱诈欺乌克兰法院下令羁押

亿万富豪疑涉洗钱诈欺乌克兰法院下令羁押

乌克兰法院今天(2日)下令，以涉嫌诈欺和洗钱，将亿万富豪柯罗莫伊斯基（Igor Kolomoisky...

644天前

涉为朝鲜洗钱 Tornado Cash创始人被美司法部起诉

涉为朝鲜洗钱 Tornado Cash创始人被美司法部起诉

加密货币巨头Tornado Cash的两名联合创始人被美国起诉，其中一名是俄罗斯公民，另一名是华盛顿...

653天前

武汉医生王振迪在美落网被控洗钱

武汉医生王振迪在美落网被控洗钱

武汉协和医院肾移植专家王振迪在美国被捕，并被控洗钱。陆媒指其赴美与大陆“医疗反腐”有关。

660天前

新加坡抓捕10名洗钱客全持中国护照

新加坡抓捕10名洗钱客全持中国护照

新加坡警方8月16日晚通报，10名外国人涉嫌伪造文书、洗钱等罪行被捕，总计涉案金额10亿新元（折约7...

661天前

疑收取毒贩钱财哥伦比亚总统儿子被逮捕

疑收取毒贩钱财哥伦比亚总统儿子被逮捕

哥伦比亚首位左派总统裴卓的儿子尼可拉斯（Nicolas）和前儿媳瓦斯盖兹，因一场与洗钱与不法致富相关...

679天前

涉替中共收集情报并洗钱前加拿大王家骑警被捕

涉替中共收集情报并洗钱前加拿大王家骑警被捕

加拿大一名已退休的王家骑警，近日被加国警方逮捕。警方指控该男子协助中共政府从事多项非法活动，其中包括...

686天前

加国洗钱行为猖獗议员呼吁扩大律法覆盖面

加国洗钱行为猖獗议员呼吁扩大律法覆盖面

加国联邦政府于今年 3 月份提出一项建立企业实益所有权登记处的法案（C-42），旨在提高透明度，并更...

688天前

蔡天凤案开审在即网传邝球父子开始“互撕”

蔡天凤案开审在即网传邝球父子开始“互撕”

来路神秘的“香港名媛”蔡天凤遭谋杀并分尸一案曾震惊海内外。在多名嫌犯落网后，法院宣布因案情细节有待釐...

765天前

涉贪污指控秘鲁前总统托雷多遭引渡回国入狱

涉贪污指控秘鲁前总统托雷多遭引渡回国入狱

遭指控在总统任内涉及贪腐和洗钱的秘鲁前总统托雷多，4月23日从美国被引渡返回母国秘鲁后，被移送入狱...

776天前

意大利毒贩用中国影子银行跨境付款意当局调查

意大利毒贩用中国影子银行跨境付款意当局调查

中国影子银行一直是美国当局与拉丁美洲贩毒集团斗争中的一个问题，现在这个问题在欧洲也凸显出来。意大利司...

793天前

中国留学生在英洗钱罪名成立涉案10万美元

中国留学生在英洗钱罪名成立涉案10万美元

在苏格兰斯特灵大学攻读出版硕士学位的中国留学生黄晓彤，因涉嫌协助中国犯罪组织头目洗钱，日前被法院起诉...

814天前

涉嫌欺诈洗钱流亡商人郭文贵纽约被捕

涉嫌欺诈洗钱流亡商人郭文贵纽约被捕

流亡美国的中国商人郭文贵，因涉嫌电汇欺诈、银行欺诈和洗钱等12项罪名，于3月15日在纽约被捕。

815天前

【新闻看点】蔡天凤一身份夺命邝球再狠话相逼

【新闻看点】蔡天凤一身份夺命邝球再狠话相逼

干净世界和油管的各位新老朋友大家好，我是李沐阳，欢迎大家关注新闻看点。今天是美东时间3月13日星期一...

816天前

涉国安问题加拿大一家华人银行被调查

涉国安问题加拿大一家华人银行被调查

加拿大案情情报局和财政部正对该国的第一财富银行(Wealth One Bank of Canada)...

833天前

【短讯】美国和南非签署协议打击洗钱贩毒等非法交易

【短讯】美国和南非签署协议打击洗钱贩毒等非法交易

美国财政部长耶伦，正在非洲访问，周三她在南非宣布，两国签署一项联合倡议，打击洗钱、贩运野生动物等非法...

864天前

加密货币又爆丑闻 Bitzlato平台涉嫌洗钱

加密货币又爆丑闻 Bitzlato平台涉嫌洗钱

18日，总部位于香港的加密货币平台Bitzlato，大股东暨共同创办人列科季莫夫，因涉嫌大规模洗钱遭...

870天前

总部位于中国加密货币平台Bitzlato创办人遭捕

总部位于中国加密货币平台Bitzlato创办人遭捕

在针对“暗网”市场的国际行动中，总部位于中国的加密货币交易所Bitzlato大股东暨共同创办人列科季...

871天前

【禁闻】参与猎狐行动六人被控中共代理人

【禁闻】参与猎狐行动六人被控中共代理人

参与猎狐行动六人被控中共代理人；曼城打人案英方要求取消中共官员外交豁免权。

960天前

美调查最大加密货币所币安调取赵长鹏等高管通信

美调查最大加密货币所币安调取赵长鹏等高管通信

美国联邦检察官已要求全球最大的加密货币交易所币安（Binance）提供反洗钱检查的大量内部记录，以及...

1010天前

涉大规模洗钱？肖建华的加拿大地产王国受关注

涉大规模洗钱？肖建华的加拿大地产王国受关注

加拿大华裔“金融大鳄”肖建华被中国法院判13年有期徒刑，其公司“明天控股”也被开罚 550.3 亿人...

1022天前

沈伯洋：被渗透指数第一柬埔寨如中共傀儡

沈伯洋：被渗透指数第一柬埔寨如中共傀儡

柬埔寨诈骗奴役事件，震惊亚洲。台北大学助理教授沈伯洋周四（8月18日）在社群平台发文指出，4月所公布...

1025天前

中共帮朝鲜骇客洗钱 FBI破案收回50万美元赎金

中共帮朝鲜骇客洗钱 FBI破案收回50万美元赎金

美国司法部披露，近期美国执法机构挫败了一组朝鲜黑客对美国医院的勒索行动，收回了近50万美元的赎金。联...

1054天前

中国科技公司OPPO印度子公司遭查被控逃税5.5亿美元

中国科技公司OPPO印度子公司遭查被控逃税5.5亿美元

中国科技公司OPPO的印度子公司是印度最大的智慧型手机供应商。周三（13日），印度政府指控这家公司逃...

1060天前

河南村镇银行储户：不明资金进出账户疑涉洗钱

河南村镇银行储户：不明资金进出账户疑涉洗钱

河南村镇银行爆雷持续发酵。多名储户又爆料自己的账户曾出现不明资金进出，有的高达数千万。储户质疑其中是...

1064天前

【财商天下】这三个弱点致加密货币狂跌

【财商天下】这三个弱点致加密货币狂跌

最近，曾经炙手可热的加密货币“雷声”不断，币圈的大哥比特币，在8个月内跌了近七成，二哥以太币，也从历...

1067天前

【寰宇扫描】印度大规模搜索中国厂商调查是否洗钱

【寰宇扫描】印度大规模搜索中国厂商调查是否洗钱

北韩疑开闸泄洪未通知韩边境疏散游客。

1068天前

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