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替贩毒集团洗钱3千万 华人嫌犯认罪
美籍华人李希志,因为替“跨国贩毒集团”洗钱3千万美元,日前被起诉,8月2号,他在联邦法庭认罪。
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【财商天下】比特币兴风作浪 谁是大玩家?
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2021-05-26
涉为共军走私海洋科技 中国商人在美认罪
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2021-04-29
【财商天下】Coinbase套现3亿 比特币熊市来了?
前两天,比特币在15分钟内狂跌8,000美元,连带以太币等也跟着大跌,然而,与此同时,一直默默无闻的...
2021-04-23
加密货币圈血洗式杀跌 400亿美元资金灰飞烟灭
周日(18日),加密货币圈遭遇血洗式全线杀跌。比特币率先在一小时内暴跌8000美元后,其他加密货币随...
2021-04-19
涉王立强共谍案收大陆巨资 向心夫妇洗钱罪被起诉
投诚澳洲的中共特工王立强,前年指证其前老板向心、龚青夫妻是特务头子后,两人在台湾被扣留调查。近日,检...
2021-04-08
朝鲜男涉洗钱被引渡美国 朝外交官撤离吉隆坡
朝鲜(北韩)公民文哲明因面临洗钱指控,近日从马来西亚被引渡至美国,成为首位被引渡到美国的朝鲜人。朝鲜...
2021-03-22
【禁闻】中共洗钱规模惊人 美财政部展开调查
美国国会通过的《2021年国防授权法案》,除了指导国防政策和军队建设,还包含了一项重要任务:要求财政...
2021-01-18
【中国禁闻】1月17日完整版 (30)
河北黑龙江病例继续攀升 疫情迅速传播;世卫专家抵武汉 美国务院发重要线索促查;中共洗钱规模惊人 美财...
2021-01-18
中国药企高管贩毒入美 被判监禁28个月
美国司法部宣布,一名中国化学和制药公司高管周三(13日)被判处28个月的监禁,罪名包括向新泽西州进口...
2021-01-15
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中国洗钱风险引国际关注 专家揭三大洗钱途径
美国一月份刚刚通过的《国防授权法案》中,要求美国财政部用一年的时间研究来自中国的洗钱风险,并制定防范...
2021-01-12
证据显示FBI已立案 拜登家族疑涉数亿美元洗钱
白宫幕僚长马克·梅多斯(Mark Meadows)周三(21日)接受采访,讨论了拜登家庭的腐败问题及...
2020-10-23
《石涛聚焦》FBI爆光2份文件 已查阅过电脑硬盘 确定嫌疑人
“FBI 爆光2份文件:电脑收据与对店主约翰保罗的传票”收据显示:FBI设定亨特拜登-洗钱-金融犯罪...
2020-10-22
数位人民币操控民众消费 深圳大撒千万红包
10月8日,深圳市政务服务数据管理局对外称,将面向在深圳的个人发放1000万元数字人民币红包,每个红...
2020-10-10
密档外泄:中国女商人助朝鲜用美国银行洗钱
美国金融犯罪执法网络(FinCEN)密档外泄,披露了许多不为人知的内幕。美媒查阅密档发现,朝鲜多年来...
2020-09-23
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五跨国银行被指帮洗钱 汇丰港股跌25年新低
周日,“国际调查记者联合集团”报导,汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行、纽约梅隆银行等大型跨国...
2020-09-22
88国调查:汇丰渣打等多国大银行涉嫌“帮罪犯洗钱”
9月20日公布的一项88国参与的国际调查指出,大量脏钱多年来透过摩根大通、汇丰、渣打等世界首屈一指的...
2020-09-21
班农被捕 川普回应:很久没和他打交道了
前白宫顾问班农(Stephen Bannon)被逮捕事件,震惊舆论。20日,班农交500万美元保释金...
2020-08-21
班农拒认罪获保释 步出法庭称指控是闹剧(视频)
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2020-08-21
印度税务机构突袭德里中企 查获一亿美元洗钱案
近日,印度中央直接税局(Central Board of Direct Taxes,CBDT)突袭了...
2020-08-14
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为贩毒集团洗钱超四百万 中国公民在美认罪
司法部文件表示,吴雪永与拉美贩毒组织建立联系,为其运送在美国境内贩毒赃款,并洗钱。
2020-06-30
《战狼》副导演性侵醉酒女 网友:果然狼性
《战狼》副导演魏杰深夜尾随醉酒女子强奸,一审被判4年,他不服判决提起上诉,近日,法院驳回上诉,维持原...
2020-05-14
涉朝鲜骇客行动洗钱 两中国人遭美制裁
美国财政部周一(2日)指控两名中国公民在2018年与朝鲜有关的网路攻击中窃取加密货币,洗钱超过1亿美...
2020-03-03
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会计师谈国际税务最新发展
会计师梁俊铠表示,对于拥有海外公司股权超过10%的美国纳税人,2020年报税将是国税局审核的重点。
2020-01-31
张明健:习近平在假睡?川普对中共黑金下手了
或许是习近平政府在假睡,中共权贵家族巨量的洗钱走资管道至少到目前并未被堵死,也不象民间资本那样被死死...
2019-11-23
纳吉布遭控7罪成立 下轮审讯需自辩
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2019-11-11
最高院推翻二审入狱释宪 巴西前总统鲁拉获释
巴西前总统鲁拉因圣保罗沿海豪华公寓受贿案洗钱与受贿罪名,遭高等法院(三审法院)判处8年10个月20天...
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中国人民银行11月5号公告,将在河北、浙江和深圳三个省市,试点开展大额现金存取管理,目的是为了防范腐...
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忠旺老板高额逃税在美被控 面临或高达465年刑期
中国亿万富翁,忠旺控股有限公司的创始人刘忠田及其公司,涉嫌在向美国出口铝材的数年间逃税18亿美元,还...
2019-08-02
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