【新唐人北京时间2022年02月21日讯】瑞士信贷银行（简称瑞信）讯息大规模外泄，揭露出许多客户在涉及凌虐、贩毒、洗钱、贪腐等重罪上不为人知的财富。2月初，法院已在审理瑞信卷入贩毒洗钱案件。20日瑞信又被揭1940到2010年间疑大量经手黑钱，但瑞信立即否认不法。
中央社报导，尽管数十年来瑞士信贷银行（Credit Suisse）一再承诺，要消弭有疑虑的客户和非法资金，但外泄的资料显示，这家金融机构在尽职调查方面，根本未能善尽职责。
英国“卫报”（The Guardian）报导，曝光内容包括3万名遍及全球的瑞士信贷银行（Credit Suisse）客户账户明细，揭露了瑞士最知名金融机构之一、瑞士信贷银行里，超过1000亿瑞士法郎（约1086.64亿美元）的受益人。
报导另指出，举报者泄漏银行资料是为了揭发“违反职业道德”的保密法；瑞士信贷银行的客户包括人口贩子及亿万富豪下令谋杀女友；隶属梵蒂冈的账户曾拨款3亿5000万欧元（约3亿9760亿美元）涉嫌诈欺的投资。
尽管如此，陷入丑闻的瑞士信贷银行仍驳斥其或许为一个“流氓银行”的指控。
一波未平一波又起
据路透和法新社等外媒20日报导，一名内部揭弊者将瑞士信贷银行在1940到2010年间，将3.7万笔个人或公司的瑞信账户资料泄露给“南德日报”后，南德日报将资料提供给“组织犯罪与贪腐举报计划”（OCCRP）及纽约时报、卫报等46家新闻机构。
媒体报导的指控内容包括瑞信客户里不乏侵犯人权的人口贩子和遭受制裁的商界人士等。
瑞信20日随即发出声明否认这些“指控和影射”，并说有许多报导内容都是陈年旧事，有些还追溯到1940年代。
瑞士资讯（Swissinfo）新闻网指出，瑞士第2大银行的瑞信今年初即卷入为毒贩钜额洗钱的疑云，正受法院审理。检方指控一个由前保加利亚摔角选手所领导的贩毒集团，在2004到2008年间透过瑞信的保险箱洗钱1.58亿美元，包含用手提箱装满的钜额现钞。
全案从2月7日起开庭，包括2名贩毒集团成员及2名分别来自瑞信与宝盛集团（Julius Bar）的前行方人员，陆续出庭受审。
据瑞士广播电视台（SRF）指出，瑞信被控参与洗钱策划，并且是第一家因涉及洗钱而需在当地上法院的瑞士主要银行。瑞信今年稍早在发给路透社的声明强调，相关指控全然无稽，坚信涉案前行员无辜。
瑞信近期屋漏偏逢连夜雨，除20日遭多家跨国媒体爆料黑历史、月初卷入贩毒洗钱案遭法院调查，集团董事长董事长霍塔-伍索里（Antonio Horta-Osorio）1月下旬还因违反中共病毒(COVID-19)疫情隔离规定辞职。
瑞信去年也因投资计划失败损失数十亿美元，还被一桩莫桑比克贪腐丑闻殃及遭处钜额罚款。
瑞士资讯指出，近年像瑞士银行（UBS）、安勤私人银行（Falcon Private Bank）、宝盛及瑞意（BSI）等其他瑞士的银行，都因各种违法行为遭谴责或挨罚。
反贪腐监督机构“公众之眼”（Public Eye）2月初表示，目前审理中的贩毒洗钱案凸显瑞士金融监管的缺陷，“证明亟待透过政策，具体强化监督与制裁方面的不足”。
(责任编辑：卢勇信)
