洗钱

连线王愉贺：中国娱乐圈乱象根源？业界人士曝整治艺人黑幕

连线王愉贺：中国娱乐圈乱象根源？业界人士曝整治艺人黑幕

大陆传媒业者、电影制作人石宇歌，为我们讲述了中共整肃艺人的内幕，并不是表面这么简单，因为大多数明星或...

2021-09-02

美国会报告：中共在遏制芬太尼走私上“软弱无力”

美国会报告：中共在遏制芬太尼走私上“软弱无力”

北京能兑现打击芬太尼的承诺吗？美国国会美中经济与安全审查委员会（USCC）8月24日发表《来自中国的...

2021-08-25

涉售1.3亿美元假货和洗钱 4华人纽约被捕

涉售1.3亿美元假货和洗钱 4华人纽约被捕

8月12号，有7人因为涉嫌贩卖假货和洗钱，被纽约东区联邦检察官起诉。除三人在逃外，4名华人已经被捕...

2021-08-15

涉售1.3亿美元假货和洗钱四华人纽约被捕

涉售1.3亿美元假货和洗钱四华人纽约被捕

8月12号，有7人因为涉嫌贩卖假货和洗钱，被纽约东区联邦检察官起诉。除三人在逃外，四名华人已经被捕。

2021-08-14

替贩毒集团洗钱3千万华人嫌犯认罪

替贩毒集团洗钱3千万华人嫌犯认罪

美籍华人李希志，因为替“跨国贩毒集团”洗钱3千万美元，日前被起诉，8月2号，他在联邦法庭认罪。

2021-08-05

【财商天下】比特币兴风作浪谁是大玩家？

【财商天下】比特币兴风作浪谁是大玩家？

三天前，中共金融委重磅定调，要打击比特币挖矿和交易行为，消息一出，比特币1小时爆仓金额达到14亿元人...

2021-05-26

涉为共军走私海洋科技中国商人在美认罪

涉为共军走私海洋科技中国商人在美认罪

中国1名海洋生物学家涉及走私海洋科技至美国以外，2018年遭到美国司法部包括密谋做出违法出口、签证诈...

2021-04-29

【财商天下】Coinbase套现3亿比特币熊市来了？

【财商天下】Coinbase套现3亿比特币熊市来了？

前两天，比特币在15分钟内狂跌8,000美元，连带以太币等也跟着大跌，然而，与此同时，一直默默无闻的...

2021-04-23

加密货币圈血洗式杀跌 400亿美元资金灰飞烟灭

加密货币圈血洗式杀跌 400亿美元资金灰飞烟灭

周日（18日），加密货币圈遭遇血洗式全线杀跌。比特币率先在一小时内暴跌8000美元后，其他加密货币随...

2021-04-19

涉王立强共谍案收大陆巨资向心夫妇洗钱罪被起诉

涉王立强共谍案收大陆巨资向心夫妇洗钱罪被起诉

投诚澳洲的中共特工王立强，前年指证其前老板向心、龚青夫妻是特务头子后，两人在台湾被扣留调查。近日，检...

2021-04-08

朝鲜男涉洗钱被引渡美国朝外交官撤离吉隆坡

朝鲜男涉洗钱被引渡美国朝外交官撤离吉隆坡

朝鲜（北韩）公民文哲明因面临洗钱指控，近日从马来西亚被引渡至美国，成为首位被引渡到美国的朝鲜人。朝鲜...

2021-03-22

【禁闻】中共洗钱规模惊人美财政部展开调查

美国国会通过的《2021年国防授权法案》，除了指导国防政策和军队建设，还包含了一项重要任务：要求财政...

2021-01-18

【中国禁闻】1月17日完整版 (30)

河北黑龙江病例继续攀升疫情迅速传播；世卫专家抵武汉美国务院发重要线索促查；中共洗钱规模惊人美财...

2021-01-18

中国药企高管贩毒入美被判监禁28个月

中国药企高管贩毒入美被判监禁28个月

美国司法部宣布，一名中国化学和制药公司高管周三（13日）被判处28个月的监禁，罪名包括向新泽西州进口...

2021-01-15

中国洗钱风险引国际关注专家揭三大洗钱途径

中国洗钱风险引国际关注专家揭三大洗钱途径

美国一月份刚刚通过的《国防授权法案》中，要求美国财政部用一年的时间研究来自中国的洗钱风险，并制定防范...

2021-01-12

证据显示FBI已立案拜登家族疑涉数亿美元洗钱

证据显示FBI已立案拜登家族疑涉数亿美元洗钱

白宫幕僚长马克·梅多斯（Mark Meadows）周三（21日）接受采访，讨论了拜登家庭的腐败问题及...

2020-10-23

《石涛聚焦》FBI爆光2份文件已查阅过电脑硬盘确定嫌疑人

《石涛聚焦》FBI爆光2份文件已查阅过电脑硬盘确定嫌疑人

“FBI 爆光2份文件：电脑收据与对店主约翰保罗的传票”收据显示：FBI设定亨特拜登-洗钱-金融犯罪...

2020-10-22

数位人民币操控民众消费深圳大撒千万红包

数位人民币操控民众消费深圳大撒千万红包

10月8日，深圳市政务服务数据管理局对外称，将面向在深圳的个人发放1000万元数字人民币红包，每个红...

2020-10-10

密档外泄：中国女商人助朝鲜用美国银行洗钱

密档外泄：中国女商人助朝鲜用美国银行洗钱

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）密档外泄，披露了许多不为人知的内幕。美媒查阅密档发现，朝鲜多年来...

2020-09-23

五跨国银行被指帮洗钱汇丰港股跌25年新低

五跨国银行被指帮洗钱汇丰港股跌25年新低

周日，“国际调查记者联合集团”报导，汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行、纽约梅隆银行等大型跨国...

2020-09-22

88国调查：汇丰渣打等多国大银行涉嫌“帮罪犯洗钱”

88国调查：汇丰渣打等多国大银行涉嫌“帮罪犯洗钱”

9月20日公布的一项88国参与的国际调查指出，大量脏钱多年来透过摩根大通、汇丰、渣打等世界首屈一指的...

2020-09-21

班农被捕川普回应：很久没和他打交道了

班农被捕川普回应：很久没和他打交道了

前白宫顾问班农(Stephen Bannon)被逮捕事件，震惊舆论。20日，班农交500万美元保释金...

2020-08-21

班农拒认罪获保释步出法庭称指控是闹剧(视频)

班农拒认罪获保释步出法庭称指控是闹剧(视频)

白宫前政治顾问班农(Stephen Bannon)20日被逮捕。他和另三人被指控，涉嫌在美墨边境墙建...

2020-08-21

印度税务机构突袭德里中企查获一亿美元洗钱案

印度税务机构突袭德里中企查获一亿美元洗钱案

近日，印度中央直接税局（Central Board of Direct Taxes，CBDT）突袭了...

2020-08-14

为贩毒集团洗钱超四百万中国公民在美认罪

为贩毒集团洗钱超四百万中国公民在美认罪

司法部文件表示，吴雪永与拉美贩毒组织建立联系，为其运送在美国境内贩毒赃款，并洗钱。

2020-06-30

《战狼》副导演性侵醉酒女网友：果然狼性

《战狼》副导演性侵醉酒女网友：果然狼性

《战狼》副导演魏杰深夜尾随醉酒女子强奸，一审被判4年，他不服判决提起上诉，近日，法院驳回上诉，维持原...

2020-05-14

涉朝鲜骇客行动洗钱两中国人遭美制裁

涉朝鲜骇客行动洗钱两中国人遭美制裁

美国财政部周一(2日)指控两名中国公民在2018年与朝鲜有关的网路攻击中窃取加密货币，洗钱超过1亿美...

2020-03-03

会计师谈国际税务最新发展

会计师谈国际税务最新发展

会计师梁俊铠表示，对于拥有海外公司股权超过10%的美国纳税人，2020年报税将是国税局审核的重点。

2020-01-31

张明健：习近平在假睡？川普对中共黑金下手了

张明健：习近平在假睡？川普对中共黑金下手了

或许是习近平政府在假睡，中共权贵家族巨量的洗钱走资管道至少到目前并未被堵死，也不象民间资本那样被死死...

2019-11-23

纳吉布遭控7罪成立下轮审讯需自辩

纳吉布遭控7罪成立下轮审讯需自辩

马来西亚前首相纳吉布涉及一马发展有限公司（1MDB）前子公司SRC国际洗钱案，经数个月审讯后，吉隆坡...

2019-11-11

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