【新唐人2013年6月16日讯】澳洲将开启史上最大规模的针对富人海外账户的税务调查。位于华盛顿的国际调查记者联盟披露的数据显示澳洲众多富人拥有复杂的海外公司结构。澳洲当局将调查这些海外账户是否被用于避税。
据悉尼晨锋报报导，税务调查对像为开设复杂海外公司结构的澳洲富人。商界领袖、政治家、慈善家、开发商、律师、会计师、犯罪份子和企业家都在调查名单当中。华盛顿调查记者联盟披露的信息一度让全球商界精英和政治家蒙羞。
费尔法克斯媒体调查显示，澳洲有500人出现在记者联盟披露的250万份文件中。澳洲、英国及美国税务机构收到文件后随即开展调查。据悉这次行动或将成为史上最大规模的国际税务调查。
文件最早是由两家财富管理公司泄露的。这两间公司分别为位于英属维京（Virgin）群岛的英联邦信托公司（Commonwealth Trust Ltd）及一间提供离岸税务服务的亚洲公司（Portcullis TrustNet）。该公司在库克（Cook）群岛及塞舌尔（Seychelles）群岛等避税天堂为客户公司提供税务服务。
澳洲税务局已经确认将针对两人展开刑事调查，并且已经要求至少40人提供信息和文件。费尔法克斯媒体表示不是所有出现在文件中的澳洲人都涉嫌避税。纳税人可以因合法理由在海外设立账户，以便于国际交易的顺利完成。
在海外设立公司的澳洲杰出人士包括澳洲邮局、建筑公司礼顿控股（Leighton Holdings）前主席、国际快递公司TNT前总裁莫蒂默（David Mortimer）。明星厨师和久田哲也（Tetsuya Wakuda）及墨尔本矿业巨头黑加蒂（Owen Hegarty）均在英属维京群岛设立公司。澳洲之前最富有的女人、慈善家霍尔姆斯-考特（Janet Holmes a Court）也曾经在库克群岛设立公司。
曾经从投资者手中骗取1亿元的Firepower公司董事约翰森（Tim Johnson）及该公司其他董事也拥有海外公司网。Firepower曾经对投资者宣称一粒药丸可以减少汽车耗油量，这一项目导致投资者1亿元投资血本无归。
披露文件还显示，商业罪犯赛奈斯（Tony Senese）在墨尔本服刑7年监禁之前在库克群岛也设立公司。他由于做假账等25项指控被判处监禁。保险业巨头AIG公司高管布雷赫尼（Justin Breheny）通过自己位于英属维京群岛的公司购买未知公司股份。德宝湾（Double Bay）商人辛姆（Colin Sim）亦拥有海外公司股份。曾因构建菲律宾尼诺伊-阿基诺国际机场航站楼而面临刑事指控的程氏夫妇（Jefferson and Aileen Cheng）拥有复杂的海外公司网。
传奇商人卡扎尔（Karl Kazal）确认自己成立了两间海外公司用来分销从阿联酋引进的医疗设备。但是他表示从未正式用过自己的海外账户。西澳一名黑社会头目也在拥有海外公司的名单之上。他如今面临大规模进口毒品的指控。由于洗钱和销赃入狱8年半的米尔恩（Michael Milne）也名列其中。这位悉尼商人是维肯比（Wickenby）项目的最初目标之一。该项目由澳洲犯罪调查委员会、联邦警察和税务局联合发起，调查澳洲人在海外的避税。据悉，维肯比项目将开始部分新调查。
税务局负责严重违规调查的代理局长威廉姆斯（Greg Williams）表示，参与设立海外公司的这些人不是领取薪水的普通工作人员。他们是拥有足够财力让这种行为对他们有利的富人。但是如果他们没有申报全部收入，威廉姆斯说：“现在是主动申报的时候了，如果你对自己的一些做法心存顾虑的话。”
