冒充领导诈骗 一张卡半年收800万元

【新唐人2015年1月7日讯】广东东莞警方根据报案,目前已经抓获利用电话诈骗的5名嫌疑人,其中的一名转账核心中介,其一张银行卡上半年收到银行“流水”的金额达800多万元(人民币.下同)。

  
大陆媒体1月4日报导,去年5月19日东莞一家企业的老板陈先生接到一个电话,“我是税务局的领导,明天上午到我单位来一趟,有事找你。”陈先生因此被骗10万元。在此前后,东莞凤岗镇接连发生几宗电话诈骗案。
  
警方根据汇款账号,在广州一家银行的取款机将取款人莫某抓获,并从他身上搜出300多张银行卡。根据莫某身上的线索,警方在广东省茂名市麻岗镇抓获了转账核心中介朱某,并发现朱某日常生活中所使用的一张银行卡上,收到的金额高达800多万元。
  
从朱某银行账户半年800多万元“收入”流水中,有43宗,案值400多万元被核实。其中,这个电话诈骗团伙的受害者中,河南受骗3宗,安徽受骗1宗,重庆受骗1宗,广东省内受骗38宗。珠三角地区中,广州受骗的20宗案值200多万元;深圳受骗8宗案值70多万元;东莞受骗2宗案值37万元(企石一老板被骗27万元)。
  
据了解,实施电话诈骗的团伙分工很细,有专门实施电话诈骗的打电话人;有专门在后台指挥转账的核心中介;有从不同银行卡最终取现后汇款给核心中介的小中介;还有在全国各地负责帮助取现的取钱人。这些人常常相互都不认识,只是通过电话和外号沟通交流,取钱人收益为诈骗金额的2%;核心中介分成2%;分支中介分成2%;剩余大部分的诈骗所得最终将返还给实施电话诈骗的人。
  
据分析,实施电话诈骗的人,经常都会利用当事人的各种心理,防止当事人去核实情况,比如:当事人账户异常涉及案件机密;冒充亲友的说因嫖娼被抓,不想让其他人知道,只要求尽快汇款;或者冒充领导的,当事人往往不方便去核实。

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