欺诈 | Page 4 | 新唐人电视台

国宝银行房屋贷款欺诈 19人被控

纽约曼哈顿地区检察官万斯5月31日宣布，大陪审团对国宝联邦储蓄银行以及11名前雇员提出公诉，控指该银...

2012-06-01

售假选股程式英双胞胎真骗财

在少年时期声称选股程式可以挖掘到即将上涨低价股的英国双胞胎兄弟，今天遭到美国证券管理委员会控告，美国...

2012-04-21

刘醇逸财务主管被抓西媒再吁下台

2月28日，纽约主计长刘醇逸的竞选财务主管侯佳以串谋欺诈等罪名被逮捕，在主流媒体中引起又一轮对刘醇逸...

2012-03-01

被控欺诈美亿万富豪将出席听证

美国德州亿万富豪、斯坦福金融集团总裁艾伦•斯坦福将23日出席德州法庭举行的听证会，他被控操纵了高达7...

2012-01-23

意大利前总理辞职后首次出庭

星期二（11月22日），意大利前总理西尔维奥•贝卢斯科尼在辞职一个多星期后，首次出现在米兰的法庭上...

2011-11-23

中国政协委员亿万富翁在美国打官司

中国亿万富翁、政协委员张宏伟起诉美籍华人赵竑背信、欺诈和侵吞公司资金案在首都华盛顿的郊外开庭审理。这...

2011-10-19

美华人涉嫌数百例庇护欺诈遭逮捕

9月14日下午，美国移民和海关执法局（ICE）国土安全调查科（HSI）探员突袭了位于洛杉矶华人区圣盖...

2011-09-17

瑞银不肖交易员尽情玩了3年

英国当局在以诈欺罪起诉瑞士银行集团（UBS AG）一名31岁交易员后，今天指出，这名交易员的交易计划...

2011-09-17

澳洲民族台揭露非法地下永居交易团伙

澳洲民族台（SBS）揭露了一个为国际学生办理澳洲永久居留权的欺诈团伙。据澳洲民族电视台消息，本周...

2011-06-01

澳洲民族台揭露非法地下永居交易团伙

澳洲民族台（SBS）揭露了一个为国际学生办理澳洲永久居留权的欺诈团伙。据澳洲民族电视台消息，本周普...

2011-06-01

新华财经及子公司高管在美被控罪

海外上市公司新华财经有限公司的CEO与两名高管最近被美国地区联邦检察官正式起诉，被控非法谋利逾500...

2011-05-17

假军火大亨 26年诈14亿

前中船公司董事长、海军副总司令王先登之子王绪嘉，被控佯称可自国外引进军火卖给国防部等，26年来诈骗强...

2011-04-05

布鲁克林检察官起诉17房产欺诈案

布鲁克林区检察官海恩斯和纽约的联邦参议员舒默3月28日上午宣布，起诉17个房地产欺诈案。请看报导。 ...

2011-03-29

美联邦贸易委员会吁消费者防欺诈

3月9日，来自美国联邦、纽约州府以及市消费局的三级官员在美国海关大楼内公布了2010年的最大欺诈案类...

2011-03-10

房产局欺诈黄金地产数百次上访未果

家住湖南省湘乡市昆仑桥南正街的肖新其女士，现年60岁小学文化，是家庭主妇。肖新其有1277.8平米房...

2011-02-21

唐炜臻案预审十几位投资人作证

多伦多华裔投资顾问唐炜臻涉嫌金融欺诈罪的案子周一（2月14日）进入了预审。由于法官下达了媒体禁制令...

2011-02-15

银行卡骗局中国居榜首

近年来，随着社会的发展和人民生活水平的需要，使用方便银行卡在互联网，ATM消费成了很普遍的事情。但也...

2011-02-10

加航6员工涉福利欺诈被捕

大多伦多皮尔区警方今早证实，有6名加航雇员因涉嫌虚假申报医疗福利被捕，他们将面临多项诈骗罪的指控， ...

2011-02-04

调查指中国企业遭欺诈最严重

全球风险咨询企业“Kroll”公布的2010至2011年度“全球反欺诈年度报告”显示，98%的中国受...

2010-11-02

回国经历：差点在中国银行被骗

去中国银行想搞个定期，西单的总行，一进门看见等待的人非常多，就问银行的人大概要等多久。一个小伙子，“...

2010-10-22

法兴前交易员被判5年赔49亿欧元

法国第二大银行兴业银行的前交易员科维尔(Jerome Kerviel)，因进行欺诈交易导致银行亏损4...

2010-10-06

美明星投资顾问对欺诈指控认罪

纽约明星投资顾问肯尼思•斯塔尔（Kenneth Starr）星期五对欺诈的指控表示认罪。他被控利用众...

2010-09-11

AIG同意支付7.25亿了结证券欺诈案

美国俄亥俄州总检察长理查德.科尔德雷（Richard Cordray）周五（7月16日）举行新闻发布...

2010-07-17

英德将对高盛采取法律行动

美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)指控...

2010-04-20

港雷曼苦主集体报案促彻查事件

香港雷曼苦主大联盟星期二发起集体报案行动，要求警方依据证券及期货条例第107条，对参与售卖雷曼相关产...

2010-04-17

澳间谍案主角刘海燕被北京国企追款

2月11日消息，澳洲前国防部长、工党议员菲兹吉本（Joel Fitzgibbon）的捐助人刘海燕，日...

2010-02-12

证监会首份追踪报告指唐炜臻欺诈

多伦多华裔证券商唐炜臻因涉嫌“庞氏骗局”被安省证监会提起十二项严重指控。这个案子今天在旧市政大楼法庭...

2009-12-18

安省考照中心员工被控欺诈

经过3个月的调查，多伦多警方以欺诈等罪名起诉4人，其中包括安省驾照考照中心的2名员工，原因是多伦多警...

2009-09-24

用知识保护自己预防移民欺诈

纽约曼哈顿检查官办公室8月31日在华埠中华公所，举行了预防移民欺诈的法律常识讲座。讲座中强调避免被欺...

2009-09-01

以权谋私收贿赂前《美国之音》高官被控

一名前《美国之音》的高官周五被控腐败罪名，他被控曾经收取贿赂，而利用自己的职位帮助阿伯拉莫夫(Jac...

2009-08-23