第一银行漏报资料 遭罚

【新唐人2011年12月8日讯】（中央社记者吴静君台北8日电）行政院金融监督管理委员会今天表示，第一银行漏报50万元以上现金交易资料到调查局，依照洗钱防制相关规范，处新台币60万元罚锾。

金管会表示，第一商业银行向金管会陈报，虽有依照洗钱防制的规定，将50万元以上的现金交易资料记录及建档，但是因为资讯单位负责人员的疏失，使得资料没有传送到法务部调查局。

金管会表示，发现漏报的原因，在于调查局查询1笔50万元以上交易资料时，却没有档案，向第一银行询问才发现漏报。第一银行与调查局合作清查漏报资料，发现漏报交易天数达185天、漏报资料达15万7657笔，第一银行在2日内完成补报。

金管会认为，第一银行违失期间长、漏报的笔数多，违反洗钱防制规范，处60万元罚锾。