【新唐人北京时间2019年05月14日讯】近日，加拿大卑诗省府公布了最新的洗钱调查报告。报告指出，犯罪团伙利用卑诗省的豪车交易活动洗钱，甚至还在出口豪车后，向省府申请退税。其中，许多买家用中国护照作为身份证明，并以中国银联卡和微信支付方式购买豪车。
据《温哥华太阳报》报导，卑诗省洗钱调查员、前骑警长官皮特．杰曼（Peter German），公布了一份针对豪车业、赛马业的洗钱调查报告。杰曼在调查中发现，该省豪车经销商经常会遇到“拎着装满现金的袋子”前来购车的顾客。
他表示，此类涉嫌洗钱活动的具体规模很难估计，有的经销商店内平均每月出现一次，有的数月出现一次。
杰曼举例说，一名豪车买家曾携带24万加元现金，前往车行买车。卖家收下这笔现金后，派了两名员工随自己同往银行存钱，以免在途中遭遇不测。
除直接用现金购车外，豪车业的可疑交易还包括以银行汇票购车、用外国信用卡购车，以及租车后用现金支付每月的租金等。
杰曼指出，对于此类可疑交易，车行老板并无法律义务，向加拿大反洗钱官方机构Fintrac汇报。
用豪车洗钱 退税8500万
杰曼发现，一些犯罪份子为了避免被捕后的财产损失，对于豪车只租不买。而卑诗省内部分二手豪车车行的老板本人就涉嫌有犯罪背景。
杰曼说，卑诗省有着庞大的豪车出口灰色市场，其中部分出口是豪车售价国际差异所促成的正当交易，但另一部分却掺入了洗钱因素。当豪车被运出温哥华港口以后，买家就可以向卑诗省府申请退回卑诗省的营业税（PST）。在洗钱活动中，这一步骤成了犯罪者利润最大化的手段之一。
该报告揭示的相关数据，呈现出爆炸式增长的趋势：2014年之前，卑诗省府每年收到的车辆出口退税申请不足100份；2014年和2015年之间，这一数据上升到了超过每年700份；2016年，省府收到了3,674份退税申请，2018年则收到4,452份申请。自2013年以来，卑诗省支付的车辆出口退税总额，已达到8,500万加元。
参与该报告的前温哥华警察局副局长道格．勒帕德透露，现金交易已变得不频繁，取而代之的是外国信用卡交易。他说，这也存在问题，因为警方无法从其他国家获取银行记录。
报告指出，许多买家使用中国护照作为身份证明，而不是卑诗省驾照。同时，他们用中国银联卡和微信支付方式，来购买豪华车。
卑诗省检察长尹大卫（David Eby）对报告的内容感到“非常震惊”。他表示，省府将迅速采取行动，制止这一犯罪行为。
另据《赫芬顿邮报》报导，加拿大透明国际组织成员科米奥（Kevin Comeau）称，一些贪腐成风的国家有钱人要隐藏财富来源，不能在国内光买豪宅，得想办法把钱藏匿在海外。这些国家，一般是独裁国家、军人政变国家、发展中国家或正处于历史转折点的国家，这些国家政客贪腐横行，贩毒和人口贩卖猖獗。
科米奥表示，洗钱的地方，公司税率低，像加拿大等西方国家，还允许公司真正所有人或受益人匿名。再加上反洗钱法过于宽松，使得加拿大成为全球洗钱热点。
美国国务院将加拿大列为主要洗钱国家。美方指出，加拿大针对外国贩毒集团的法律过于宽松，执法力度也不够。
新唐人记者朱莉综合报导
