【新唐人北京时间2025年03月24日讯】近日，浙江富商钟仁海在新加坡设立的家族企业，被4名新加坡员工涉嫌挪用4亿元资产的案件，引起外界关注。
综合媒体报导，2023年底，钟仁海在新加坡设立的家族办公室“熊猫企业”（Panda Enterprise）爆出重大财务丑闻，4名新加坡员工涉嫌挪用高达5550万美元（约合4亿元人民币）的款项。
根据法庭记录显示，这些员工在2019年至2022年期间多次超额领取薪酬，并通过伪造电汇文件，从钟仁海的账户挪用资金。
公开资料显示，钟仁海的家族办公室“熊猫企业”及关联公司利丰国际（LFI）于2015年成立，旨在管理其家族财富及支持中国境内业务。4名涉案员工Shannon、Alice、Eileen和Richard被任命为核心管理团队，负责日常运营。其中，Shannon长期担任LFI唯一董事。
2020年至2022年疫情期间，钟仁海因跨境限制无法频繁到新加坡，家族办公室日常管理完全交由这4名员工负责。这期间，4人利用伪造电汇指令（如MT103）、虚报薪酬等手段转移资金，直至2023年12月底钟仁海才发现异常，4人于2024年1月被免职。
与此同时，钟仁海聘请了外部法务会计师事务所Alvarez&Marsal，对员工涉嫌的不当行为进行独立调查，调查于2024年10月25日完成。
外部法务会计师事务所得出的结论是，4名前员工从钟仁海或LFI的银行账户支付了5500万美元。
调查中发现了大量财务不当行为的证据，其中一笔2200万美元的资金交易尤为引人注目。2023年10月25日，Shannon向钟仁海提供了一份伪造的MT103，该文件显示2023年7月24日Singa Wealth向LFI转账了2200万美元（约合人民币1.6亿元），然而这项交易并未发生，LFI也未收到任何款项。
Shannon辩称，该文件“只是一个草稿”，是“误发”给钟仁海的。她还声称，制作MT103是一种常见的做法，目的是让供应商放心。
法庭文件认为，被告在财务问题上存在不诚实行为，进一步印证了资产被转移的风险。
此外，调查还发现2019年至2022年期间，Shannon、Alice和Eileen共收到836万美元的超额薪酬付款，但并未向钟仁海进行妥善披露。
4名涉案员工均坚称自己不存在不当行为，案件仍在进一步的审理当中。目前，新加坡高等法院已下令冻结4人和他们控制的新加坡关联公司Singa Wealth的全球资产，以防资产被进一步转移。
公开资料显示，钟仁海名下关联19家企业，他担任其中11家公司的法定代表人，他还是A股上市公司庚星股份的实际控制人。但该公司因业界不佳，2025 年已经连续两次发布 “公司股票可能被实施退市风险的警示公告”。
（责任编辑：唐颖）
