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2014-03-19
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3月12日,瑞士警方通报,已经开始调查乌兹别克斯坦总统的美女千金卡丽莫娃(Gulnara Karim...
2014-03-13
乌落跑总统涉洗钱 瑞士要查
瑞士当局28日表示,已对遭控洗钱的乌克兰遭罢黜总统亚努科维奇(Viktor Yanukovych)及...
2014-02-28
陆富豪疯买外国酒庄 洗钱疑云 法国紧盯
近年来,在中国大陆,一股收购海外酒庄的风潮越来越兴旺,投资者有进口酒商、食品企业,也有完全对酒外行的...
2014-02-06
揭秘中共贪官藏匿不法资产的方式与途径
对中国大陆的老百姓来说,在过去的一年里,哪些贪官已经落马或可能落马了,是人们津津乐道的话题之一。然而...
2014-01-25
跨境诈骗U盾洗钱 南投逮2嫌
台湾南投警方破获了一起替跨境诈骗集团洗“黑钱”案,刑警大队昨天发动攻坚,当场逮捕2嫌,并起出作案赃证...
2013-11-14
洗钱60亿美元 嫌犯认罪
卡兹(Vladimir Kats)10月31日在在曼哈顿(Manhattan)联邦地方法院认罪,案件...
2013-11-01
【禁闻】外国投行攻城掠池 高官子女洗钱
大陆媒体《南都周刊》最新一期报导,揭秘了国际投资银行在中国的高层关系网络。摩根、瑞银各大国际投行纷纷...
2013-09-18
何清涟:人民日报“十大外资来源地”背后的秘密
中国引进外资号称全球第二。但在外资来源上,中国政府却有一个不想承认的尴尬事实,即外资当中有大量实为中...
2013-09-14
中国豪客美国买房一次付清 包里都是现金
洛杉矶华人隔海关注薄熙来案后续发展,对中共涉贪官员如何突破国际反洗钱防线,如愿把不法所得贿款带往海外...
2013-09-09
【禁闻】中国人抢购法国葡萄园 疑涉洗钱
近年来,中国大陆很多贪官和商人纷纷想尽办法将钱财转移国外,掀起一股投资与收购境外资产的热潮。最近法国...
2013-08-09
中国人买法国葡萄园交易涉嫌洗钱
华盛顿—法国调查洗钱的官员敦促对购买法国葡萄园的中国买主提高警惕,因为法国越来越多的最佳酿酒厂已经转...
2013-08-07
美银行史上最高罚款 汇丰认罚19亿
据外电报导,让汇丰银行苦恼多时的洗钱案终于有了结果。美国联邦法院最终裁定,作为惩戒,汇丰银行需缴纳约...
2013-07-05
“500神父”涉洗钱 意逮捕梵蒂冈主教
意大利检警在调查宗教事务委员会的不法情事时,28日,逮捕了1名被称为“500神父”的主教,罪名是涉及...
2013-06-28
房地产成中共官员最大的洗钱通道
大陆媒体报导,自2012年年底开始,中国多个城市出现一股抛售豪宅别墅的现象,并且更改物业业主情况以数...
2013-06-09
史上最大洗钱案涉60亿 自由储备创始人被捕
知名的电子支付网站“自由储备”(Liberty Reserve)日前传出涉嫌洗钱60亿美元,遭到美国...
2013-05-29
路透社:珠三角成“洗钱角”
据路透社记者实地走访后报导,广东珠三角地区的地下钱庄洗钱猖獗。有知情人士透露,单在珠海的地下钱庄,每...
2013-05-21
被控帮女检洗钱 友人无罪答辩
台北地院今天审理高检署检察官陈玉珍被控贪污案,被告郭学廉做无罪答辩,说曾翘班找陈玉珍处理私事,对好友...
2013-05-10
女检陈玉珍涉贪 首度松口认罪
台北地院今天审理高检署检察官陈玉珍被控贪污案,陈玉珍一反先前在侦查时保持缄默,首度松口认罪,坦承违背...
2013-05-01
林益世妻母舅 被控洗钱均无罪
台北地院今天审结前行政院秘书长林益世涉贪案,合议庭认定林益世不构成贪污罪,因此林母沈若兰、林妻彭爱佳...
2013-04-30
【禁闻】网友:马三家调查贼喊捉贼
网友:马三家调查贼喊捉贼 4月19号,辽宁官方公布了关于马三家劳教所酷刑虐待劳教人员的调查结果,否认...
2013-04-19
为大陆洗钱68亿 港一老妇重判10年
香港正成为大陆资金外逃和洗黑钱的乐园。一名61岁住在公屋的老妇, 3年来利用9个账号,涉嫌为大陆洗黑...
2013-03-14
澳门司警局未调查薄熙来
外国媒体曾报导中共前重庆市委书记薄熙来透过澳门赌场洗钱,澳门司法警察局局长黄少泽22日否认这项消息...
2013-01-23
陆青年在港洗钱490亿被判刑
中国大陆一名22岁青年受人指使在香港洗黑钱,金额高达港币131亿余元(约新台币490亿余元),今天被...
2013-01-23
港府拟禁公司查册 或助大陆洗黑钱
香港政府计划修例,禁止公众查阅公司注册的董事地址及身份证号码,引起香港新闻媒体的担忧。记协主席麦燕庭...
2013-01-12
涉助父洗钱 黄季敏子逃匿通缉
北检今天指出,前消防署长黄季敏儿子黄郁升涉嫌协助黄季敏洗钱,多次传唤未到,认定他逃匿,拒不到案,因此...
2012-12-25
黄季敏涉洗钱4千万 检调搜索
检调侦办黄季敏涉贪案,另查出黄季敏涉嫌洗钱,疑将4000万元汇到一家补习班。检调今天发动第6波搜索并...
2012-12-24
美洗钱案 汇丰19亿美元和解
欧洲市值最高的银行汇丰控股公司(HSBC Holdings Plc)同意支付19.2亿美元,就美国的...
2012-12-11
【禁闻】爆“儿慈会”48亿巨款消失 疑洗钱
周一,大陆著名网路爆料人周筱赟在微博发布消息说:48亿巨款在“中华少年儿童慈善救助基金会”(儿慈会)...
2012-12-11
脱洗钱天堂国 瓜地马拉盼外资
经济合作暨发展组织(OECD)已将瓜地马拉移出“洗钱天堂”国家“灰色名单”,瓜国政府盼因此可吸引更多...
2012-12-10
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