路透社:珠三角成“洗钱角”

【新唐人2013年5月21日讯】(新唐人记者张旖旎综合报导)据路透社记者实地走访后报导,广东珠三角地区的地下钱庄洗钱猖獗。有知情人士透露,单在珠海的地下钱庄,每日处理的金额超过10亿人民币,更指过去三年热钱交易增加了3成。大陆学者指出,腐败和洗钱是地下钱庄猖獗的主要原因。

与澳门遥遥相望、距香港也不远的珠海,成了大陆人洗钱交易的“门户”。从事地下洗钱交易的人透露,中国每天都有数十亿元黑钱变“白”。

德国之声中文网引述路透社报导称,与澳门隔海相望的特区珠海,有一处地下商城,30多家小店面排成一排,每家店都有个金匾招牌。这些店主专门作大陆游客的生意,其中大多数是打算经珠海到澳门赌场试试手气。

“高回报,利息比银行高!”一些店员一边吆喝,一边陪顾客往店里走。走进店里,只见顾客与店家交手一摞一摞100元人民币和1000面值的港币,随后验钞机"嗒嗒嗒"的点清和识别纸币。

这些店铺前间有一些货架,出售烟酒和食品。而这些店真正的经营范围要到“里屋”才能看到,这其实是所谓的地下钱庄和热钱兑换站。

“很简单,你在这交给我人民币,我换成港币在澳门给你。我们每天能这样交易上千万元。”一位姓崔的店主在店铺里间的办公室里对路透社记者说,眼睛还不时盯着店面前间的监视器萤幕。

大陆媒体在2012年底曾报导,珠海的拱北口岸的地下钱庄如集市一样,可以在澳门和大陆两边操作,数额方面店主也称“多少都吃得消!”

腐败和洗钱是助长地下钱庄的主要原因

“地下钱庄”在大陆发展迅速,并伴随着低成本、低风险的跨境洗钱犯罪,甚至形成了庞大的热钱流动网路。在南方经济大省广东,有不少洗钱交易就直接在街头进行。广东也是民企密集的地方,同时也是民企依赖“地下钱庄”现象普遍的地方,因为不少人从国有银行贷款困难,或是他们想绕过正常审查管道,转移大量私有财产。

中国社科院经济学家、前中国人民银行顾问余永定向路透社表示,资金管制间接助长了这类行为,但腐败和洗钱是主要原因。

珠海每天10亿人民币跨境交易 过去三年热钱交易增加3成

广东是出口密集型企业众多的省份,去年为大陆外贸交易总额贡献了四分之一强。由于是大陆与国际资金联系的枢纽,珠三角城市珠海、深圳、广州、东莞等也成了中国热钱交易中心,在中国大陆与赌城澳门和特区香港之间形成了热钱流动网路。据路透社记者从6名知情人士了解的情况,仅在珠海每天就有10亿人民币通过地下兑换网路跨境交易。一位李姓知情人士向路透社记者介绍说,在过去3年里,热钱交易额曾加了3成。

中共官方公布的反洗钱报告显示,在2009年,共有970起洗钱案件被调查,涉及金额达3000多亿元,广东是此类犯罪多发省份。

在珠海、深圳这样与澳门、香港临界的城市,热钱兑换基本通过零散店面揽客。在广东其他地区,还存在比较普遍的、更加隐秘的交易方式,就是只做“熟客”生意,往往通过电话交易。一位陈姓港商对路透社记者说,他有一次去拜访一位元专门从事热钱交易的朋友,结果在这位朋友的面积不大的办公室里看到,整整一个房间满满的堆放的全是钱,“你能想像,那得是多少钱么?”这位陈先生20年来在广东开厂,他说,做热钱交易的人无处不在,“他们去城市里,镇里,村里(开展业务)。”

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