洗钱 | Page 8 | 新唐人电视台

陈思敏：工行第6名被捕高管身份说明一件事

据21日最新报导，卷入洗钱风波的工行（中国工商银行）马德里分行，截止目前被捕的6名高管中，3人可以保...

2016-02-22

【禁闻】最大宗4千亿地下钱庄为何屡禁不绝

自今年4月以来，大陆破获了170宗洗钱、跨境转移资金的地下钱庄案，涉案总金额超过8000亿元人民币...

2015-11-23

曝地下钱庄年营运额超6万亿李克强又惊又怒

据香港媒体报导，9月2日中共国务院第三次召开打击地下钱庄专项会议。李克强在会议上怒斥大陆地下钱庄竟然...

2015-09-19

涉嫌用中港银行洗钱 3男子被指控

布鲁克林的联邦法院指控三名男子涉嫌透过在中国和香港的银行账户，协助运行一个全球洗钱网络，处理数十亿美...

2015-09-11

中国银行意大利洗钱案明年3月开审

意大利检察官8月5日表示，有关中国银行米兰分行，与其他297名中国人涉嫌洗黑钱的案件，将在明年3月开...

2015-08-06

涉洗钱45亿 300华人意国被捕中国银行涉案

意大利抓捕297名涉嫌洗钱、逃漏税的中国商人，中国银行米兰分行高管等4人在内，此外中国银行米兰分行也...

2015-06-21

曾庆红儿媳被曝涉千亿洗钱巨案中纪委秘派专案组

近日，有海外爆料网站发表长文，揭发靠夜总会起家的哈尔滨仁和房地产老板戴永革，与中共前国家副主席曾庆红...

2015-06-02

纽时：逃美红色通缉犯买楼洗钱骗签证

在加拿大和澳大利亚媒体纷纷报导中共红色通缉令嫌犯的外逃生活后，美国《纽约时报》5月15日也发表文章《...

2015-05-18

传北京欲启动打击入澳洗钱关键人物恐慌

12月20日，在澳门回归15周年之际，北京将启动对数十亿非法资金流入澳门赌场洗钱的打击行动。境外投资...

2014-12-19

10年外逃美金过万亿中国赃款外流第一

据全球金融诚信机构报告显示：中国黑钱外流全球居首，近十年间中国有逾一万亿美元黑钱外流，是世界上赃款外...

2014-12-16

温州一银行副行长涉网络赌博洗钱超2亿

温州台州一起特大网路赌博案，日前被侦破，涉案团伙成员26人被抓获。多名涉案人为乐清人，其中一人曾担任...

2014-10-13

揭中共贪官银行pk文化产业“洗钱”的6大手法

在代号“猎狐2014”的行动中，中共中纪委成立了一个专职行动组，追查已将资产转移到海外并外逃的腐败官...

2014-09-20

否认洗钱指控柯文哲推公民独木舟

无党籍台北市长候选人柯文哲，今天(12日)推出“公民独木舟”计划，希望藉由小额募款募集选举经费，达到...

2014-09-12

央视与中行“大战”中一直不点破的关键问题

7月上旬，央视《新闻直播间》栏目播出了一则爆炸性的调查新闻，矛头直指中国五大国有商业银行之一、主管外...

2014-07-29

谢田：中国富人的机会可能不多了

中共央视近日罕见的抨击中国银行洗钱，中共在对腐败的中共巨富官员打击惩治的同时，似乎马上要开始对合法的...

2014-07-22

新一轮厮杀从广东开始更多银行洗钱黑幕被曝光

日前，中共央视新闻频道曝光了中国银行（下称“中行”）多家分支行和移民中介相互勾结帮客户洗钱的黑幕，立...

2014-07-11

“富跑跑”们的4条洗钱密道

洗钱出境，是很多“富跑跑”们的当务之需。因为其非法性，因此面临的选项，要么高成本，要么高风险，要么极...

2014-07-11

中俄富豪海外洗钱新途径：购置纽约豪宅

在纽约第五大道和中央公园之间的豪宅公寓当中，有三成一年中近10个月无人居住。而这些豪宅的背后隐匿着众...

2014-07-05

【禁闻】港洗钱百亿女潜回大陆徐才厚掩护？

一名22岁大陆女性在香港坐拥100亿港元，去年6月在香港洗钱被抓，交保释金3000万港币后，弃保潜逃...

2014-06-30

瓜地马拉前总统在美洗钱被判刑6年

瓜地马拉前总统波狄优（Alfonso Portillo）因涉嫌在美国多家银行洗钱，22日纽约联邦地方...

2014-05-23

美国打击在美买豪车转卖中国的销售链

这个月，纽约一家豪华汽车经销商在请律师对其进行内部调查后，开除了6名管理人员。与此同时，纽约州总检察...

2014-04-24

贾也：寻找赵丹娜百亿黑金的全民竞猜

导语：全民寻找赵丹娜来自内地的女被告赵丹娜（21岁）涉利用8个户口清洗1百亿元港币黑钱，关押半年后...

2014-03-21

神秘女在港洗钱百亿传徐才厚女掩护潜回大陆

中共“两会”之后，卷入周永康案和谷俊山案的中共军中“大老虎”徐才厚，成为外界的关注点。据海外消息披露...

2014-03-20

传涉徐才厚神秘女子香港洗钱百亿潜逃细节曝光

近日，一个颇具想像空间的洗钱故事，把海内外媒体关注的眼光引向一个来自中国大陆的90后“无业”女子。 ...

2014-03-19

瑞士调查乌兹别克斯坦总统美女千金（组图）

3月12日，瑞士警方通报，已经开始调查乌兹别克斯坦总统的美女千金卡丽莫娃（Gulnara Karim...

2014-03-13

乌落跑总统涉洗钱瑞士要查

瑞士当局28日表示，已对遭控洗钱的乌克兰遭罢黜总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）及...

2014-02-28

陆富豪疯买外国酒庄洗钱疑云法国紧盯

近年来，在中国大陆，一股收购海外酒庄的风潮越来越兴旺，投资者有进口酒商、食品企业，也有完全对酒外行的...

2014-02-06

揭秘中共贪官藏匿不法资产的方式与途径

对中国大陆的老百姓来说，在过去的一年里，哪些贪官已经落马或可能落马了，是人们津津乐道的话题之一。然而...

2014-01-25

跨境诈骗U盾洗钱南投逮2嫌

台湾南投警方破获了一起替跨境诈骗集团洗“黑钱”案，刑警大队昨天发动攻坚，当场逮捕2嫌，并起出作案赃证...

2013-11-14

洗钱60亿美元嫌犯认罪

卡兹（Vladimir Kats）10月31日在在曼哈顿（Manhattan）联邦地方法院认罪，案件...

2013-11-01