洗钱 | Page 8 | 新唐人电视台

纽时：逃美红色通缉犯买楼洗钱骗签证

在加拿大和澳大利亚媒体纷纷报导中共红色通缉令嫌犯的外逃生活后，美国《纽约时报》5月15日也发表文章《...

2015-05-18

传北京欲启动打击入澳洗钱关键人物恐慌

12月20日，在澳门回归15周年之际，北京将启动对数十亿非法资金流入澳门赌场洗钱的打击行动。境外投资...

2014-12-19

10年外逃美金过万亿中国赃款外流第一

据全球金融诚信机构报告显示：中国黑钱外流全球居首，近十年间中国有逾一万亿美元黑钱外流，是世界上赃款外...

2014-12-16

温州一银行副行长涉网络赌博洗钱超2亿

温州台州一起特大网路赌博案，日前被侦破，涉案团伙成员26人被抓获。多名涉案人为乐清人，其中一人曾担任...

2014-10-13

揭中共贪官银行pk文化产业“洗钱”的6大手法

在代号“猎狐2014”的行动中，中共中纪委成立了一个专职行动组，追查已将资产转移到海外并外逃的腐败官...

2014-09-20

否认洗钱指控柯文哲推公民独木舟

无党籍台北市长候选人柯文哲，今天(12日)推出“公民独木舟”计划，希望藉由小额募款募集选举经费，达到...

2014-09-12

央视与中行“大战”中一直不点破的关键问题

7月上旬，央视《新闻直播间》栏目播出了一则爆炸性的调查新闻，矛头直指中国五大国有商业银行之一、主管外...

2014-07-29

谢田：中国富人的机会可能不多了

中共央视近日罕见的抨击中国银行洗钱，中共在对腐败的中共巨富官员打击惩治的同时，似乎马上要开始对合法的...

2014-07-22

新一轮厮杀从广东开始更多银行洗钱黑幕被曝光

日前，中共央视新闻频道曝光了中国银行（下称“中行”）多家分支行和移民中介相互勾结帮客户洗钱的黑幕，立...

2014-07-11

“富跑跑”们的4条洗钱密道

洗钱出境，是很多“富跑跑”们的当务之需。因为其非法性，因此面临的选项，要么高成本，要么高风险，要么极...

2014-07-11

中俄富豪海外洗钱新途径：购置纽约豪宅

在纽约第五大道和中央公园之间的豪宅公寓当中，有三成一年中近10个月无人居住。而这些豪宅的背后隐匿着众...

2014-07-05

【禁闻】港洗钱百亿女潜回大陆徐才厚掩护？

一名22岁大陆女性在香港坐拥100亿港元，去年6月在香港洗钱被抓，交保释金3000万港币后，弃保潜逃...

2014-06-30

瓜地马拉前总统在美洗钱被判刑6年

瓜地马拉前总统波狄优（Alfonso Portillo）因涉嫌在美国多家银行洗钱，22日纽约联邦地方...

2014-05-23

美国打击在美买豪车转卖中国的销售链

这个月，纽约一家豪华汽车经销商在请律师对其进行内部调查后，开除了6名管理人员。与此同时，纽约州总检察...

2014-04-24

贾也：寻找赵丹娜百亿黑金的全民竞猜

导语：全民寻找赵丹娜来自内地的女被告赵丹娜（21岁）涉利用8个户口清洗1百亿元港币黑钱，关押半年后...

2014-03-21

神秘女在港洗钱百亿传徐才厚女掩护潜回大陆

中共“两会”之后，卷入周永康案和谷俊山案的中共军中“大老虎”徐才厚，成为外界的关注点。据海外消息披露...

2014-03-20

传涉徐才厚神秘女子香港洗钱百亿潜逃细节曝光

近日，一个颇具想像空间的洗钱故事，把海内外媒体关注的眼光引向一个来自中国大陆的90后“无业”女子。 ...

2014-03-19

瑞士调查乌兹别克斯坦总统美女千金（组图）

3月12日，瑞士警方通报，已经开始调查乌兹别克斯坦总统的美女千金卡丽莫娃（Gulnara Karim...

2014-03-13

乌落跑总统涉洗钱瑞士要查

瑞士当局28日表示，已对遭控洗钱的乌克兰遭罢黜总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）及...

2014-02-28

陆富豪疯买外国酒庄洗钱疑云法国紧盯

近年来，在中国大陆，一股收购海外酒庄的风潮越来越兴旺，投资者有进口酒商、食品企业，也有完全对酒外行的...

2014-02-06

揭秘中共贪官藏匿不法资产的方式与途径

对中国大陆的老百姓来说，在过去的一年里，哪些贪官已经落马或可能落马了，是人们津津乐道的话题之一。然而...

2014-01-25

跨境诈骗U盾洗钱南投逮2嫌

台湾南投警方破获了一起替跨境诈骗集团洗“黑钱”案，刑警大队昨天发动攻坚，当场逮捕2嫌，并起出作案赃证...

2013-11-14

洗钱60亿美元嫌犯认罪

卡兹（Vladimir Kats）10月31日在在曼哈顿（Manhattan）联邦地方法院认罪，案件...

2013-11-01

【禁闻】外国投行攻城掠池高官子女洗钱

大陆媒体《南都周刊》最新一期报导，揭秘了国际投资银行在中国的高层关系网络。摩根、瑞银各大国际投行纷纷...

2013-09-18

何清涟：人民日报“十大外资来源地”背后的秘密

中国引进外资号称全球第二。但在外资来源上，中国政府却有一个不想承认的尴尬事实，即外资当中有大量实为中...

2013-09-14

中国豪客美国买房一次付清包里都是现金

洛杉矶华人隔海关注薄熙来案后续发展，对中共涉贪官员如何突破国际反洗钱防线，如愿把不法所得贿款带往海外...

2013-09-09

【禁闻】中国人抢购法国葡萄园疑涉洗钱

近年来，中国大陆很多贪官和商人纷纷想尽办法将钱财转移国外，掀起一股投资与收购境外资产的热潮。最近法国...

2013-08-09

中国人买法国葡萄园交易涉嫌洗钱

华盛顿—法国调查洗钱的官员敦促对购买法国葡萄园的中国买主提高警惕，因为法国越来越多的最佳酿酒厂已经转...

2013-08-07

美银行史上最高罚款汇丰认罚19亿

据外电报导，让汇丰银行苦恼多时的洗钱案终于有了结果。美国联邦法院最终裁定，作为惩戒，汇丰银行需缴纳约...

2013-07-05

“500神父”涉洗钱意逮捕梵蒂冈主教

意大利检警在调查宗教事务委员会的不法情事时，28日，逮捕了1名被称为“500神父”的主教，罪名是涉及...

2013-06-28