金融犯罪

【禁闻】中资福耀玻璃遭美搜查疑涉洗钱人口贩运

【禁闻】中资福耀玻璃遭美搜查疑涉洗钱人口贩运

7月26日，全球最大的汽车玻璃制造商，中国福耀集团设在俄亥俄州的福耀玻璃美国公司遭美国国土安全部门突...

95天前

涉金融犯罪劳工剥削？福耀玻璃回应调查传闻

涉金融犯罪劳工剥削？福耀玻璃回应调查传闻

包括美国国土安全部在内的多个执法机关，近日对俄亥俄州28个地点进行了突击调查，重点调查内容是“金融犯...

103天前

【新闻周刊】新书披露跨国金融犯罪中共手段曝光

【新闻周刊】新书披露跨国金融犯罪中共手段曝光

身为前加拿大王家骑警官员的加里·克莱门特，披露了包括中共在内的跨国金融犯罪集团，以加拿大为周转中心...

362天前

加国洗钱行为猖獗议员呼吁扩大律法覆盖面

加国洗钱行为猖獗议员呼吁扩大律法覆盖面

加国联邦政府于今年 3 月份提出一项建立企业实益所有权登记处的法案（C-42），旨在提高透明度，并更...

476天前

《石涛聚焦》FBI爆光2份文件已查阅过电脑硬盘确定嫌疑人

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“FBI 爆光2份文件：电脑收据与对店主约翰保罗的传票”收据显示：FBI设定亨特拜登-洗钱-金融犯罪...

1478天前

“洗钱天堂”臭名如何摆脱？

“洗钱天堂”臭名如何摆脱？

巴塞尔治理研究所（Basel Institute on Governance）是一家打击腐败和金融犯...

1529天前

涉网络与金融犯罪 122中国人尼泊尔被逮捕

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尼泊尔首都加德满都警方周一展开突袭搜查，在7间公寓里拘捕了122名中国公民，男女都有，他们大部分持旅...

1781天前

西班牙公主被控王室尊重司法

西班牙法庭今天证实，国王的女儿克利斯蒂娜（Cristina）因涉嫌逃税与洗钱等罪名已被法庭传唤出庭...

3958天前

越南扩大清查金融犯罪

越南金融界名人阮德坚（Nguyen Duc Kien）和李春海（Ly Xuan Hai）在8月下旬遭...

4424天前

美官员访韩通报北韩涉嫌金融犯罪结果

美国财政部星期一向韩国官员简报北韩涉嫌非法经济活动的调查结果，华府指控这是平壤方面核武计划的资金来源...

6864天前