在尼中国人非法活动激增 尼泊尔大伤脑筋

【新唐人北京时间2022年08月24日讯】在尼泊尔中国公民经常被发现进行金融诈骗,如在网上进行庞氏骗局和以轻松贷款为诱饵诈骗外国公民。近期,中国公民参与非法活动的情况不断增加,让尼泊尔当局感到十分担忧。

中国公民通常在尼泊尔设立非法呼叫中心,主要以印度人为目标,通过即时贷款应用程序向他们提供高利率的贷款。然而,由于中国人使用的高技术使尼泊尔难以进行数据检索。

尼泊尔警方一直在密切观察本国的外国公民,特别是中国人的活动。最近,警方注意到在加德满都和其它地区出现了类似的呼叫中心

7月29日,尼泊尔警方突袭了一个由中国人经营的呼叫中心。在这次行动中,4名中国人被捕,缴获的物品包括472部手机,26台笔记本电脑,1620张Ncell(尼泊尔手机运营商)的SIM卡,20张Smart Cell的SIM卡,10个U盘,以及价值19万尼泊尔卢比(约1500美元)的充值卡。

7月26日,尼泊尔警方突袭了另一个中国人经营的呼叫中心。在这次突袭中,警方逮捕了包括一名中国公民在内的36人,缴获了82,900尼泊尔卢比以及262台笔记本电脑和748台台式电脑。

6月7日,四名中国人在加德满都边境被捕,同时还缴获了4,000万尼泊尔卢比的现金。

当被问及中国人在尼泊尔的非法和欺诈活动激增的原因时,尼泊尔警察局副局长兼发言人Tek Prasad Rai告诉WION说:“他们把尼泊尔视为进行犯罪的机会。他们租了房屋并支付额外的租金来开展业务,包括给房东提供额外的好处。”

“他们试图与当地的尼泊尔人成为朋友,以开展他们的业务。呼叫中心是以尼泊尔人的名义办的,看起来就像服务中心一样”,Tek Prasad Rai解释说,“后来,经过调查,我们发现有多种非法活动是通过该中心进行的。”

Tek Prasad Rai补充说,早些时候,他们突击检查了一个呼叫中心,有印度人和中国人的参与,但主要由中国人领导。中国人以呼叫中心的名义,通过不同的贷款应用程序针对印度人搞欺诈活动。

“通过这些应用程序,欺诈者瞄准了低收入群体或不那么精明的金融人士,向他们借出较小的金额”,咨询公司Deloitte India的KV Karthik说,“其作案手法通常包括从贷款中扣除手续费,违约罚金,以及在延迟付款的情况下,大幅提高利息。中国的应用程序利用了法律的灰色地带。”

为了进一步保护客户的利益,印度储备银行(RBI)发布的指导方针指出,所有应付给贷款服务提供者的费用必须由贷款人而不是借款人支付。银行和非银行也将对客户数据的隐私和安全负责。它还规定,不应允许自动增加信贷限额。数字贷款的成本必须预先向借款人披露。中央银行还向政府提交了一份建议清单,包括制定法律禁止不受管制的借贷活动。

在柬埔寨、越南等中国的周边国家也发现了几起类似案件,并且此类活动呈不断增长趋势。

(记者李昭希综合报导/责任编辑:林清)

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