怕被习近平“共同富裕” 中国地下钱庄生意火爆

【新唐人北京时间2023年10月15日讯】今年中国经济衰退,习近平当局又大力推动“共同富裕”政策,令中国富豪及中产阶层恐慌,开始大规模向海外转移资产中国地下钱庄生意火爆。

大纪元10月14日报导,地下钱庄在海外华人社区非常普遍,大陆各个省份都有,临近香港、澳门地区的尤为发达,在微信、百度、淘宝、脸书及推特上都可以发现地下钱庄信息。

中国民众需兑换外币,只要将人民币汇入指定的中国国内账户,在国外很快能收到外币。如果把外币换成人民币,只需将外币汇入指定的外国账户,在中国国内就能收到人民币。这种避开银行繁琐程序和费用、即时兑付的方式,非常受欢迎。

“广东、福建的地下钱庄,包括南京这些地方,老百姓想转就能转,就达到这个程度了,只要你稍稍打听一下,就能打听到。”泰国华裔林先生告诉大纪元,有人通过地下钱庄,每天打5万元或者10万元,陆陆续续转了几百万人民币,都是几分钟之内到账。

大纪元记者打通了一家地下钱庄的电话,对方说只要把人民币打到中国指定的银行账户,海外这边就能很快收到外币,汇率按当日标准计算,但可能要支付银行的一些手续费。

英国国家犯罪局(NCA)2019年的一份报告显示,在英中国留学生被地下钱庄招募,帮助在英国银行开设账户洗钱。其中一项调查发现,100多人向逾1.4万账户存入现金,12个月流入的资金超过1亿英镑(约8.86亿元人民币)。

前大陆资产管理公司首席合规官梁少华律师对大纪元表示,资本应该自由流动,在国外留学、投资买房子,都是正常需求,但是中国国内没有兑换途径,造成地下钱庄流行。

“目前国内的很多人要把资产转移出来,都是通过地下钱庄,像很多中产倒的资金比较少,几十万美元,上百万美元都可以倒出来”,梁少华表示,“真正的大额,是那些权贵公司,比如保利这样的军火公司,还有一带一路这种对外投资公司,这钱倒出来它就非常方便,根本就没人去查。”

梁少华之前在国内也做反洗钱,他介绍说,那个权贵需要倒出来一大笔钱,就通过一带一路投资,投基建、投铁路等一系列的合法途径去操作,投资名义上一个亿,实际上可能只投七千万,其它的钱就倒出去了。

他表示,大的贸易公司每年往来额度有好几亿,其中参杂的几百万、几千万,转一笔钱出去,根本就看不出来。

旅美中国富商孟军对大纪元表示,地下钱庄从2000年开始活跃,到了2010年的时候,已经达到上万亿的规模了,2015年达到顶峰。他说,现在中国经济情况持续恶化,股市和房市持续下跌,现在已经雪崩了,很多富人拚命把北上广深一线城市的房子卖掉以后,把钱转移到海外来。

“有几个朋友在美国和加拿大,通过买房的方式转钱,每个房产大概在200万到500万美金之间,用人民币交易,你在国内给人民币,在美国过户房产,房子就是你的了。尤其从2021年后,很多大额都是这样转的。”

孟军说,有钱人都跑了,现在只要能出去就行。高净值人士基本上都有海外身份,美国排期投资移民比较难,可以去加拿大、新加坡、泰国,反正各个渠道都有。

泰国华裔林先生表示,现在到泰国买房的中国人越来越多,前几天一对来泰国的大陆夫妇都是研究生以上的文化,很有素养。他们说,大陆已经没法待了,想先把孩子弄来泰国,全家人到这边买房,想办法长居。

梁少华律师表示,现在中国经济停顿了,房地产不涨了,投资也不行了。中共政权越来越高压,人人自危,当官的动不动就抓走了,民企抓了又抓,中产受到很大影响,他们都对国家没有信心,都想移民海外。

“这两年走线来美国的人也很多,一直用脚投票。大家一个共识,就说中国共产党统治肯定会崩溃,但具体什么时候崩溃,也说不清楚。我所了解走线的人,也不一定是没有钱的,有些中产,甚至大学教授走线过来了。”梁少华说。

为了防止资金外逃,中共当局正在加大外汇管制。今年8月,中共国家外汇管理局通报了10起所谓“外汇违规”案件。同月,上海公安以“非法经营罪”拘捕了大陆最大移民中介“外联出国”的负责人何梅,指控其非法买卖外汇。

10月,中共当局首次发布通知,禁止国内券商及其海外分支机构吸纳新的大陆客户进行离岸交易,以防止投资者绕过中国的外汇管制。

梁少华认为,中共试图防止资金外逃,就像拿一个漏斗去挡水。“它挡不住,这么多人,这么多资金,它挡不住”。

(记者罗婷婷综合报导/责任编辑:夏荷)

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