【新唐人北京时间2024年05月18日讯】两名中国人涉嫌参与杀猪盘洗钱超过7300万美元而被捕，在加州被指控七项罪。每项罪名最高量刑20年。
加州中区法院5月16日公开一份大陪审团起诉书，对李大仁和张一成提出指控。
41岁的李大仁，持中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，还有柬埔寨和阿联酋的居民证。他4月12日入境美国时在亚特兰大机场被捕，随后被送到加州监禁。法官不允许保释。
38岁的中国公民张一成，住在加州圣盖博谷，5月16日在洛杉矶落网。
两人分别被指控犯下一项共谋洗钱罪和六项国际洗钱罪，每项罪名最高量刑20年。张一成则声称自己无罪。
起诉书说，李大仁、张一成跟同伙在全球实施杀猪盘诈骗。他们在美国用数十个空壳公司开设银行账户，用来接收诈骗款。张一成涉嫌直接接收了一些赃款。
收到诈骗款后，李张两人监督下级把钱转到巴哈马德尔特克银行的不同账户。目前追查到通过美国金融机构转出的款项超过7300万美元。
存进德尔特克银行的赃款，被换成泰达币转入虚拟资产钱包。其中一个钱包总计收到了3.41亿美元。
杀猪盘等金融诈骗横行，美国特勤局去年共追回11亿美元赃款。FBI提醒民众，如果被骗，应尽量保存证据，同时向IC3.gov网站举报。
新唐人电视台记者任浩综合报导
本文网址: https://cn.ntdtv.com/gb/2024/05/17/a103882212.html
