【新唐人北京时间2025年06月04日讯】台北市内湖一对母女遭诈骗新台币1200万余元(约40万美元),因先前受理诈欺案员警在电话中言词失当,导致母女轻生不幸事件。警方持续追查案件,逮获2名车手,并揪出主谋竹联帮地堂成员洪煌龙父子,再顺势逮获上游最大水房台湾知名珠宝商“瑷玛钻石公司”,其负责人林忠蔚在短短半年内至少经手20亿元赃款。
事件发生在去年12月间,北市警消获报,55岁母亲与29岁的女儿轻生,警方从遗书内容追查,2人疑因遭遇诈骗案财损新台币上千万元而想不开,且港墘派出所刘姓员警致电联系被害人时,竟问报案母亲“你还活着?”言词缺乏同理心,因此发生憾事。
刘姓员警因言词不当,被记一大过惩处及调地处分,也被函送士林地检署侦办及移送惩戒法院审理,同时列为加强管考、优先汰除对象。
警方对此诈骗案件随即展开调查,发现知名珠宝商、“瑷玛钻石公司”竟是最高层的水房。
据ETtoday新闻云报导,坐落于北市松山区“瑷玛钻石公司”的规模不小。年约50余岁的负责人林忠蔚,疑因不堪钻石大跌重挫,竟加入一名不明陆籍人士组织的诈团,陆籍人士承诺将固定提供低价的泰达币,林男依约将取得的泰达币卖出,从而赚取中间价差,并收取手续费,短短半年内经手约新台币20亿元,粗估至少赚得千万余元。
但事实上所谓泰达币却是诈团不法所得的赃款,警方更查出珠宝商林忠蔚与洪煌龙父子档有金流往来,才能顺势逮获最上游洗钱的林男。
报导称,林男负责营运资金与泰达币供应商和客户建立交易管道与员工管理,随后再指派不知情员工外出向客户取款,或由客户以美金汇款,经会计确认点收无误后,才会将泰达币转到客户指定的电子钱包内,从中赚取价差与手续费。
警方总计在洪姓父子档与林姓珠宝商家中,共查扣近4000万余元现金。全案已由台北地检署提起公诉,检审正勾稽比对相关卷证,务将诈团成员一网打尽。
报导引述知情人士表示,诈欺产业链的形成,通常下端会由有帮派背景的成员组成诈团把持,由他们负责培养人员进行诈欺,等到被害人掏出金钱后再由车手领款,随后设下断点,至少得过两层收水才能进入主嫌的口袋,且成员间均互不认识。
最后主嫌将现金转成虚拟货币脱手,让金流转往境外,形成一条缜密的犯罪产业链。而诈团为了能将金流快速转出,往往会“自动让利”,只要钱能快速洗掉,少赚一点都没关系。
目前警方已将洪煌龙收押,台北地院裁定100万元交保,并须电子监控;而瑷玛钻石公司负责人林忠蔚,则未收押。
(责任编辑:卢勇信)